五新隧装:2024年年度股东会决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-082
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
31,617,442 股，占公司有表决权股份总数的 35.3171%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,219 股，占公司有表决权股份总数的 0.0058%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 5 人，出席 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<内部控制审计报告>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2024 年
(七) 度利润分配方 5,218 99.9808% 1 0.0192% 0 0%
案的议案》
注：以上数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：邓争艳、张露丹
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新 隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日