东方明珠:东方明珠2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-018
东方明珠新媒体股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 3CD 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 782
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,684,673,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 50.1107
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事卫哲先生因公务未能参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王治平先生因公务未能
参会；
3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子
成员史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先
生、严莉女士、鱼洁女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,673,404,613 99.331 10,540,080 0.6256 728,432 0.0433
1
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,673,366,717 99.3289 10,464,459 0.6212 841,949 0.0499
3、议案名称：2024 年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,673,498,693 99.3367 10,206,729 0.6059 967,703 0.0574
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,673,207,887 99.3194 10,570,035 0.6274 895,203 0.0532
5、议案名称：2024 年度利润分配方案暨 2025 年中期分红计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,677,905,745 99.5983 5,954,707 0.3535 812,673 0.0482
6、议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,646,441,430 97.7306 37,568,119 2.2300 663,576 0.0394
7、议案名称：2025 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 85,267,663 74.247 28,853,139 25.124 721,892 0.6285
4 1
8、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构并确认 2025 年度审计报
酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,673,286,929 99.3241 10,622,910 0.6306 763,286 0.0453
9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,655,139,015 98.2469 28,690,950 1.7031 843,160 0.0500
10、议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金
融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 68,815,777 59.9218 44,990,797 39.1760 1,036,120 0.9022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

5 2024 年度利 108,075,314 94.1073 5,954,707 5.185 812,673 0.7076
润分配 方案 1
暨 2025 年中
期分红计划
7 2025 年度日 85,267,663 74.2474 28,853,13 25.12 721,892 0.6285
常经营 性关 9 41
联交易 的议
案
8 关 于 聘 任 103,456,498 90.0854 10,622,91 9.250 763,286 0.6646
2025 年度审 0 0
计机构 并确
认 2025 年度
审计报 酬的
议案
9 关于使用部 85,308,584 74.2830 28,690,95 24.98 843,160 0.7342
分闲置 自有 0 28
资金进 行现
金管理 的议
案
10 关于与上海 68,815,777 59.9218 44,990,79 39.17 1,036,120 0.9022
文化广 播影 7 60
视集团 财务
有限公 司签
订《金融服务
协议》暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7、10 为关联交易，关联股东上海文化广
播影视集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东回避表决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、李彦玢
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议