申华控股:申华控股2024年度股东会文件

辽宁申华控股股份有限公司
2024 年度股东会
文 件
二〇二五年六月二十六日

目 录

2024 年度股东会会议议程........2
议案一：《2024 年度董事会报告》......3
议案二：《2024 年度监事会报告》......8
议案三：《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》..........10
议案四：《2024 年度利润分配方案》.........11
议案五：《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》.........12议案六：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审及内控
审计会计师事务所的议案........15
议案七：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案..........20
议案八：关于公司 2025 年度融资计划的议案..........21
议案九：关于 2025 年度担保的议案...... 22
议案十：修改《公司章程》的议案........23
议案十一：修改《股东会议事规则》的议案........84
议案十二：修改《董事会议事规则》的议案........105
议案十三：关于购买董事高管责任险的议案........112
议案十四：关于董事会换届选举的议案........113
附件：2024 年度独立董事述职报告...... 115
辽宁申华控股股份有限公司
2024 年度股东会会议议程
时 间：二〇二五年六月二十六日 下午 14：00
会议议程：
一、会议主持人宣布辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度股东会开始；
二、审议 2024 年年度股东会会议议案；
1、《2024 年度董事会报告》；
2、《2024 年度监事会报告》；
3、《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》；
4、《2024 年度利润分配方案》；
5、《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》；
6、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审及内控审
计会计师事务所的议案；
7、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；
8、关于公司 2025 年度融资计划的议案；
9、关于 2025 年度担保计划的议案；
10、修改《公司章程》的议案；
11、修改《股东会议事规则》的议案；
12、修改《董事会议事规则》的议案；
13、关于购买董事高管责任险的议案；
14、关于董事会换届选举的议案。
三、通报事项：2024 年度独立董事述职报告。
四、会议表决；
五、股东代表发言；
六、回答股东质询；
七、宣布现场投票表决结果；
八、会议主持人宣布股东会现场会议结束。

2024 年度股东会会议文件之一
2024 年度董事会报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将董事会 2024 年主要工作和 2025 年工作安排报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2024 年，对公司而言是历经蜕变的一年。2024 年 3 月，沈阳汽车成为公司新的间
接控股股东，同时也为公司带来了全方位的支持和指引，为公司陆续采取一系列提质增效新措施提供了指导方向和切实帮助。公司自身也重新振作，通过加速推进体制机制的改革、大力加强人才队伍建设，开拓创新思路，克服重重困难，努力提升经营绩效和公司市值，确保各项业务有序发展。报告期内，公司开展的主要工作如下：
1、汽车销售板块
2024 年，国内市场新能源汽车渗透率快速提升，传统燃油车市场份额萎缩，汽车经销商在价格战、新能源转型和政策调整的多重压力下艰难求生，许多经销商倒在重压之下，尚在运营中的经销商资金链紧张成为常态。 面对汽销环境的巨大压力，公司宝马板块逆境求生，主动寻求突破，采取了包括统一业务流程、精细化、轮岗制管理等一系列措施强化运营，线上线下多渠道宣传并吸引客户，整体保持了稳定的销售局面。汽
销板块年内实现销售收入 41.44 亿元，复合销售毛利 0.54 亿元，销售台数 14,173 台。
项目建设方面，公司下属宣城宝利丰完成了领创项目改建，大幅提升了产品展示环境和客户选购体验。
2、申华金融大厦租赁
报告期内，申华金融大厦维持良好运营，通过电梯换新改造、高压配电间消防系统升级，物业人员提升服务意识等措施提升客户的办公体验。在现阶段办公楼市场仍处于低迷阶段的情况下，申华金融大厦以顶级区位、优质环境、贴心服务持续吸引高质量客户，实现年内新增出租面积 1831.27 平方米，完成与五家客户的续签，营收和利润得到进一步提升。
3、非主营业务板块
报告期内，渭南、开封汽博园项目稳定运营。渭南汽博园充分利用平台资源的优势，围绕“家·车·生活”的主题规划布局，积极承办汽博会、家博会等大型专业会展活动，
发展区域会展经济，不断扩大园区的品牌影响力，也吸引了多家商户入驻园区。年内，
乘用车板块新增开业品牌 7 家，新增落地品牌 10 家，实现累计签约落地汽车品牌 36
家，同比增加 33%。其中，独立建店新能源品牌 12 家；商用车板块新增入驻品牌 4 个，
累计完成 28 个品牌入驻，同比增加 17%。开封汽博园的项目合作开发也在积极推进中。云南楚雄光伏项目全年稳定运营，完成上网电量 2742 万千瓦时。
4、提质增效方案落实进展
2024 年下半年，公司发布了“提质增效行动方案”并在控股股东沈阳汽车的大力
支持下积极落实、逐项推进。公司将持有的金杯技校 100%举办单位权益通过公开挂牌对外转让，实现现金回款 16,703.48 万元；公司对长期亏损、非主营业务、低效无效资产进行了全面的审查和清理工作，年内已完成 9 家子公司的清算和工商注销，通过积极有效的清欠清收和资产盘活，成功回笼资金约 3000 万元；公司积极寻求转型升级，成立项目考察小组，对多领域数十个项目开展了梳理评估以及部分深入考察；公司控股股东沈阳汽车基于对公司价值的认可和未来持续发展信心，先后两次发布股份增持计划并陆续实施，公司及时披露了增持进展，同时公司积极开展董事高管增持，主动召开及参与投资者沟通会，有效维护和提升了公司市值。
在推进业务成效的同时，公司也主动强化内部管理，年内全力推进三项制度改革，通过压缩管理层级、优化组织架构和人才队伍、开展关键岗位人员调整、完善员工薪酬与公司效益挂钩机制等措施，推动经营业绩不断改善。此外，公司持续加强基层党建，严格执行内控制度，为公司更加稳健和可持续发展提供保障。
二、董事会日常工作情况
会议届次 召开日期 决议内容
1、《2023 年度董事会报告》；
2、《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》；
3、《2023 年度利润分配方案》；
4、关于应收账款坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提的
议案；
5、《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》；
第十二届董事会第二 2024-4-25 6、关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告；
十一次会议 7、《2023 年度企业社会责任报告》；
8、《2023 年度内部控制评价报告》；
9、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案；
10、关于 2024 年度融资计划的议案；
11、关于 2024 年度担保计划的议案；
12、关于 2024 年第一季度报告；
13、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

第十二届董事会第二 2024-7-9 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案。
十二次会议
第十二届董事会第二 1、关于应收款项信用减值准备核销的议案；
十三次会议 2024-8-30 2、关于《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
的议案。
第十二届董事会第二 2024-9-5 1、选举高新刚为公司第十二届董事会董事的议案；
十四次会议 2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第十二届董事会第二 2024-9-18 关于制定《辽宁申华控股股份公司会计师事务所选聘制度》的
十五次会议 议案。
第十二届董事会第二 2024-9-24 关于选举公司董事长、聘任公司总裁的议案。
十六次会议
第十二届董事会第二 2024-10-11 关于拟挂牌转让金杯技师学院 100%举办单位权益的议案。
十七次会议
第十二届董事会第二 2024-10-14 1、关于聘请 2024 年度审计及内控审计会计师事务所的议案；
十八次会议 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第十二届董事会第二 2024-10-30 关于《2024 年第三季度报告》的议案。
十九次会议
1、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；
第十二届董事会第三 2024-12-20 2、关于 2025 年度融资计划的议案；
十次会议 3、关于 2025 年度担保计划的议案；
4、关于购买董监高责任险的议案。
三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
2025 是“十四五”规划的收官之年，作为承上启下的关键之年，预计我国宏
观经济环境将保持平稳运行态势，目前国际环境日趋复杂，提振内需对于稳定我国经济具有重要意义，“ 大力提振消费”成为 2025 年《政府工作报告》的首要工作任务。2024 年汽车报废与置换补贴带动乘用车销售量超 520 万辆，对拉动汽车销量增长起到了积极作用，该政策将延续至 2025 年。
2025 年，汽车行业可能迎来更为激烈的竞争格局，市场集中度持续提升，价
格战仍将继续但趋于理智。随着汽车行业加速向智能化、电动化转型，“软件定义汽车”已成为行业发展驱动力，消费者对产品的需求也随着智能汽车快速迭代而不断升级，智