兴业银锡:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-50
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-45）。公司定于2025年6月30日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。
一、增加临时提案的情况
2025年6月18日，公司收到控股股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司（以下简称“兴业集团”）递交的《关于增加内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，兴业集团提议将《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）提案内容
2025年6月19日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡:第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-47）、《兴业银锡:第十届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-48）及《兴业银锡:关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告》（公告编号：2025-49）。
（二）董事会对提案审查情况
公司控股股东兴业集团现持有公司485,240,420股股份，占公司总股本
27.33%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的2024年年度股东大会通知公告如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于2025年6月9日召开的第十届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年6月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2025年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo. com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，
以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东大会的股权登记日：（应为交易日）2025年6月23日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室。
（二）会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √
7.00 《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度董事津贴的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度监事津贴的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度开展期货套期保值交易业务的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》 √
上述议案中议案 11 属于特别决议事项，需获得出席股东大会的所持表决权
的 2/3 以上通过。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议、第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公
司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-21)、《兴业银锡：第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-22)、《兴业银锡：第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-47)、《兴业银锡：第十届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-48)。
（三）会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2025年6月27日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、孙艳波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
（四）参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
（五）备查文件
1、第十届董事会第十六次会议决议；
2、第十届董事会第十八次会议决议；
3、第十届董事会第十九次会议决议；
4、第十届监事会第十四次会议决议；
5、第十届监事会第十六次会议决议；
6、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
特此公告。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即