湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
公告时间:2025-06-19 16:24:34
证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2025-025
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2025 年 6 月 19 日以“视频”方式召开了第十一届董事会第六次会
议。会议通知于 2025 年 6 月 13 日以传真、电子邮件或送达等方式发
出,湖南天雁现有 9 名董事,全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议经投票表决,形成决议如下:
会议审议并通过了《关于制定经理层成员 2025-2027 年度任期聘
用合同及绩效合约的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出建议,认为将价值实现因素纳入公司绩效评价体系,符合公司三年任期的经济责任书相关指标要求,经理层成员 2025-2027 年度任期聘用合同及绩效合约符合公司有关薪酬政策、考核标准,并同意将此议案提交公司董事会审议。
关联董事胡辽平回避表决。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日