*ST锦港:锦州港股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600190/900952 股票简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月二十六日

锦州港股份有限公司
2024年年度股东大会议程
一、现场会议召开时间、地点
（一）召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分
（二）召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间
（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（二）网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 26 日
至 2025 年 6 月 26 日
（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参加人
（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年年度股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

四、会议议程
（一）审议事项
1.公司2024年年度报告及其摘要
2.董事会2024年度工作报告
3.监事会2024年度工作报告
4.独立董事2024年度履职报告
5.公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
6.关于前期会计差错更正的议案
7.公司2024年度利润分配方案
8.关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产的议案
9.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
9.01 向关联人提供港口和其他服务
9.02 向关联人采购商品
9.03 向关联人销售水电、蒸汽等
9.04 接受关联人提供的劳务及其他服务
10.关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案
11.关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放兑现及2025年薪酬方案的议案
12.关于公司监事2024年薪酬发放兑现及2025年薪酬方案的议案
13.关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案
14.关于补选监事的议案
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
2024 年年度股东大会
审 议 事 项 之 一
公司 2024 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及相关通知的规定，公司编制了 2024 年年度报告全文、摘要。公司 2024 年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的《审计报告》【众环审字（2025）0205998 号】。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项出具了专项说明，监事会对董事会专项说明发表了意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月30 日在上海证券交易所网站披露的《锦州港股份有限公司董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》《锦州港股份有限公司监事会对<董事会关于 2024 年度无法表示审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。
公司2024年年度报告全文及摘要、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，2024年年度报告摘要同时登载于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
公司2024年年度报告全文及摘要已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
二〇二五年六月二十六日
2024 年年度股东大会
审 议 事 项 之 二
董事会 2024 年度工作报告
各位股东、股东代理人：
报告期内，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《锦州港股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，依法合规履行职责。全体董事秉持对全体股东高度负责的态度，勤勉尽责、审慎决策，积极推进公司战略实施，高效落实股东大会各项决议部署。通过规范运作与科学决策，董事会有效统筹公司治理与业务发展，为保障股东权益、推动企业稳健运营提供了坚实保障。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司生产经营情况
港口作为国际贸易的重要节点，其发展受到国际、国内环境的双重影响。2024 年，国际政治局势错综复杂，亚洲等新兴经济体国家基建需求放缓，全球贸易保护主义加剧导致商品流通减少，上述因素冲击货运市场，增加了港口运营的不确定性。与此同时，国内经济呈现企稳回升态势，全国港口实现低速增长，且正在经历港口资源整合的新变革，国内主要港口企业呈现出向航运产业链上下游延伸的趋势。
本报告期内，公司面临复杂多变的外部市场环境及被监管部门行政处罚、立案调查等多重不利因素影响，港口的经营发展遭遇较大压力。面对货源组织难度加大、合规风险集中暴露等不利局面，公司在董事会的坚强领导下，在政府及相关部门的支持帮
助下，全力以赴应对内外部多重不利因素冲击，通过实施一系列
举措，有效化解系统性风险，全面保持了货源承揽、生产组织、
内部管理和重大项目等各项工作稳定推进。
全年实现营业收入 177,869.66 万元，同比减少 35.27%，营
业成本 123,701.79 万元，同比减少 41.99%，主要是由于本期贸
易业务收入成本减少所致。实现归属于上市公司股东的净利润
-656,657.33 万元，同比减少 658,039.41 万元，主要是本期贸
易业务应收账款、预付款项逾期计提信用减值损失、长期股权投
资和固定资产等资产计提减值准备以及确认预计负债所致。
报告期内公司主要经营情况详见《公司 2024 年年度报告》
中“第三节管理层讨论与分析”“一、经营情况讨论与分析”内
容。
二、2024 年董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第十届董事会第二十九次会议 2024-01-26 审议通过《公司 2024 年度综合计划暨 2024
年度预算》等议案。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《第
第十届董事会第三十次会议 2024-04-25 十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编
号：2024-007）。
审议通过《2024 年第一季度报告》，详见上
第十届董事会第三十一次会议 2024-04-29 海证券交易所网站披露的《公司 2024 年第一
季度报告》。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《第
第十一届董事会第一次会议 2024-05-17 十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编
号：2024-023）。
会议听取了《关于公司监管处罚事项影响及
第十一届董事会监管事项专题 2024-07-29 进展情况的报告》《公司贸易业务自查情况及
会议 整改方案报告》《关于公司信贷资金使用情况
的说明》。
第十一届董事会第二次会议 2024-08-09 详见公司在上海证券交易所网站披露的《第
十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编

号：2024-041）。
公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第十一届董
事会审计委员会第二次会议，《公司 2024 年
第十一届董事会第三次会议 2024-08-30 半年度报告》未获得审计委员会过半数通过，
未提交董事会审议。无法在法定期限内披露
2024 年半年度报告。
第十一届董事会第四次会议 2024-09-07 审议通过《关于对公司 2024 年半年度报告重
新修订的议案》等议案。
审议通过《公司 2024 年半年度报告》，详见
第十一届董事会第五次会议 2024-10-29 公司在上海证券交易所网站披露的《第十一
届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2024-058）。
第十一届董事会第六次会议 2024-11-23 审议通过《关于公司第一期员工持股计划延
长存续期的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《第
第十一届董事会第七次会议 2024-12-12 十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编
号：2024-078）。
（二）董事参加会议情况
报告期内，各位董事均能依法行使董事职权，积极参加董事
会各项会议。2024 年，公司董事会共召开董事会会议 11 次，股
东大会会议 3 次。各位董事均按时出席董事会会议或委托其