中交设计:中交设计2024年年度股东大会会议资料

中交设计咨询集团股份有限公司
（股票代码：600720）
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

目 录

中交设计 2024 年年度股东大会会议议程......1
中交设计 2024 年年度股东大会会议须知......3
议案 1 关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案......5
议案 2 关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案......6
议案 3 关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案......7
议案 4 关于审议公司《2024 年年度报告及摘要》的议案......8
议案 5 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案......9
议案 6 关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案......12
议案 7 关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案......13
议案 8 关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的议案......14
议案 9 关于审议公司 2025 年财务预算方案的议案......15
议案 10 关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议案......16议案 11 关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项的议案17
议案 12关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案......18
议案 13关于修订《独立董事工作规则》的议案......19
议案 14关于修订《关联交易管理办法》的议案......20
议案 15关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案......21
议案 1 附件......22
议案 2 附件......30
中交设计 2024 年年度股东大会会议议程
重要提示：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午
14:00 开始。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息” ）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
会议召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼
会议室。
参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.
会议议程：
1.会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他
参会人员，宣布会议开始。
2.推举现场会议的监计票人。
3.股东及股东代表审议会议议案并进行表决。
4.主持人组织提问交流，同步统计投票表决情况。
5.主持人宣读本次会议表决情况。
6.律师发表见证意见。
7.主持人宣布股东大会会议结束。

中交设计 2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好大会秩序。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和文件。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、出席大会的股东（或其授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向董事会办公室登记，股东（或其授权代表）临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向会务人员申请，经大会主持人许可后方可进行发言。每一位股东（或其授权代表）发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
七、本次股东大会共需审议 15 项议案。其中，议案 12
为特别决议议案，其他议案为普通决议议案。议案 8、10、11，关联股东需回避表决。议案 6、7、8、10、11、14、15 需对中小投资者单独计票。
八、公司董事会将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

议案 1 关于审议公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第十三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《关于审议公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》。
公司董事会根据《上市公司信息披露管理办法》等规范，以及公司董事会在 2024 年的履职情况编制了《董事会 2024年度工作报告》，的主要内容为 2024 年公司整体经营情况回顾、2024 年度董事会日常工作情况（历次公司治理相关会议的召开情况、信息披露、利润分配情况等），和 2025 年度董事会工作重点（具体请见附件）。
以上议案，请各位股东审议。
附件：董事会 2024 年度工作报告

议案 2 关于审议公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十届监事会第十二次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《监事会 2024 年度工作报告》，具体请见附件。
以上议案，请各位股东审议。
附件：监事会 2024 年度工作报告
议案 3 关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议案各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第十三次会议审议，独立董事分别向本次年度股东大会提交《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案，请各位股东审议。

议案 4 关于审议公司《2024 年年度报告及摘要》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第十三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》。
《2024 年年度报告及摘要》具体内容详见公司于 2025 年 3 月
28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案，请各位股东审议。

议案 5 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第十三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
一、财务决算报告主要情况
中交设计 2024 年财务决算报告情况表
单位：万元
指标类别 序号 指标名称 2024 年 上年同期 同比变动
（%）
1 新签合同额 1,727,954.34 1,849,000.00 -6.55
经营计划 2 营业收入 1,243,382.82 1,351,149.26 -7.98
指标 3 利润总额 208,900.32 210,078.93 -0.56
4 净利润 178,059.56 179,475.24 -0.79
5 利润总额 208,900.32 210,078.93 -0.56
6 资产负债率（%） 50.04 53.39 -3.35
6-1 其中：资产总额 3,074,288.68 2,752,296.01 11.70
6-2 负债总额 1,538,225.16 1,469,514.71 4.68
6-3 权益总额 1,536,063.52 1,282,781.30 19.74
一利五率 7 净资产收益率（%） 12.63 15.81 -3.18
指标 8 营业现金比率（%） -2.50 0.1 -2.60
8-1 其中：经营性净现金流 -30,596.58 1,069.41 -2,961
9 全员劳动生产率（万元 62.76 65.09 -3.58
/人）