人福医药:人福医药2024年年度股东会决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-077
人福医药集团股份公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 481
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,396,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 34.823
总数的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 475 名，代表股份 163,150,345 股，占公司股份总数的 9.996%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长周汉生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,836,743 99.901 465,610 0.082 94,600 0.017
2、 议案名称：公司《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,844,443 99.903 458,910 0.081 93,600 0.016
3、 议案名称：公司《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,826,743 99.900 458,910 0.081 111,300 0.020
4、 议案名称：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,830,543 99.900 472,910 0.083 93,500 0.016
5、 议案名称：公司《2024 年年度财务决算报告》及《2025 年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,832,043 99.901 471,510 0.083 93,400 0.016
6、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,901,843 99.913 484,110 0.085 11,000 0.002
7、 议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,761,643 99.888 614,610 0.108 20,700 0.004
8、 议案名称：关于确认公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 567,762,843 99.888 612,410 0.108 21,700 0.004
9、 议案名称：关于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,861,243 99.906 498,110 0.088 37,600 0.007
10、 议案名称：关于 2025 年度预计为子公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,833,443 99.901 525,910 0.093 37,600 0.007
11、 议案名称：关于 2025 年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,910,743 99.914 452,810 0.080 33,400 0.006
12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,890,743 99.911 472,510 0.083 33,700 0.006
13、 议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 567,693,443 99.876 566,810 0.100 136,700 0.024
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 386,767,393 100.000 0 0.000 0 0.000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.000 0 0.000 0 0.000