中国中铁:中国中铁2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2025-038
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会
议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A205 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.2024 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,707
其中：A 股股东人数 2,704
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,035,830,122
其中：A 股股东持有股份总数 12,694,174,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 341,655,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 52.689161
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.308232
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
1.380929
2.2025 年第一次 A 股类别股东会议：
1.出席会议的股东和代理人人数 2,704
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,694,174,259
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 61.821417
权股份总数的比例（%）
3.2025 年第一次 H 股类别股东会议：
1.出席会议的股东和代理人人数 3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 979,534,988
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权 23.281298
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第
一次 H 股类别股东会议由公司董事会召集，由公司董事长陈文健主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事6人，出席5人，公司执行董事王士奇因其他公务未出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，公司监事李晓声因其他公务未出席；
3. 董事会秘书马永红出席了本次会议；公司总会计师孙璀列席了本次会议。
二、 2024 年年度股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<中国中铁 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,631,805,063 99.508679 58,662,465 0.462121 3,706,731 0.029200
H 股 338,575,245 99.098327 3,080,618 0.901673 0 0.000000
普通股合 12,970,380,308 99.497924 61,743,083 0.473641 3,706,731 0.028435
计：
2. 议案名称：《关于<中国中铁 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,682,751,196 99.910013 7,525,931 0.059287 3,897,132 0.030700
H 股 341,237,363 99.877508 418,500 0.122492 0 0.000000
普通股合 13,023,988,559 99.909161 7,944,431 0.060943 3,897,132 0.029896
计：
3. 议案名称：《关于<中国中铁 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,682,713,196 99.909714 7,580,732 0.059718 3,880,331 0.030568
H 股 341,237,363 99.877508 418,500 0.122492 0 0.000000
普通股合 13,023,950,559 99.908870 7,999,232 0.061363 3,880,331 0.029767
计：
4. 议案名称：《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2024 年度
业绩公告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,683,323,496 99.914522 7,501,931 0.059097 3,348,832 0.026381
H 股 341,237,363 99.877508 418,500 0.122492 0 0.000000
普通股合 13,024,560,859 99.913552 7,920,431 0.060759 3,348,832 0.025689
计：
5. 议案名称：《关于<中国中铁 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,683,106,396 99.912811 7,785,664 0.061333 3,282,199 0.025856
H 股 341,237,363 99.877508 418,500 0.122492 0 0.000000
普通股合 13,024,343,759 99.911886 8,204,164 0.062936 3,282,199 0.025178
计：
6. 议案名称：《关于中国中铁 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红计划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,684,998,641 99.927718 7,706,717 0.060711 1,468,901 0.011571
H 股 341,642,863 99.996195 13,000 0.003805 0 0.000000
普通股合 13,026,641,504 99.929513 7,719,717 0.059219 1,468,901 0.011268
计：
7. 议案名称：《关于中国中铁 2024 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,666,824,637 99.784550 24,459,321 0.192681 2,890,301 0.022769
H 股 341,642,863 99.996195 13,000 0.003805 0 0.000000
普通股合 13,008,467,500 99.790097 24,472,321 0.187731 2,890,301 0.022172
计：
8. 议案名称：《关于中国中铁 2025 年度预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,682,042,440 99.904430 8,767,118 0.069064