长城军工股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2024年度日常关联交易预计的议案
5、公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、公司2023年度利润分配的方案
8、公司2023年度独立董事述职报告
9、关于公司董事及高管2023年度薪酬及考核情况的报告
10、关于公司监事2023年度薪酬及考核情况的报告
11、公司2024年度投资计划

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于拟变更公司2023年度审计机构的议案
2、关于修订《安徽长城军工股份有限公司公司章程》的议案
3、关于修订《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告与2023年度财务预算方案
5、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
6、公司2022年度利润分配方案
7、关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8、公司2022年度独立董事述职报告
9、公司2023年度投资计划
10、关于公司董事及高管2022年度薪酬及考核情况的议案
11、关于公司监事2022年度薪酬及考核情况的议案
12、关于调整公司2022年度投资计划的议案
13、关于修订《公司章程》部分条款的议案
14、关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于制定《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
16、关于修订《安徽长城军工股份有限公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告与2022年度财务预算方案的议案
5、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6、关于公司2021年度利润分配的预案
7、关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
9、关于公司2022年度投资计划的议案
10、关于公司董事及高管2021年度薪酬及考核情况的议案
11、关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的议案
12、关于修订〈公司章程〉的议案
13、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15、关于公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16、关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
17、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
19、关于公司2021年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
20、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
21、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
22、关于前次募集资金使用情况的专项报告
23、关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
24、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
25、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
26、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案
5、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6、关于公司2020年度利润分配的议案
7、关于使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
10、关于公司董事及高管2020年度薪酬及考核情况的议案
11、关于公司监事2020年度薪酬及考核情况的议案
12、关于公司部分募投项目延期的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区徽州大道463号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案
4、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
5、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6、关于公司2019年度利润分配的议案
7、关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
10、关于公司董事、高管及监事2019年度薪酬及考核情况的议案
11、关于制定《长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于制定《长城军工累积投票制度实施细则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区徽州大道463号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于审议2018年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2018年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告与2019年度预算方案的议案
4、关于2018年度监事会工作报告的议案
5、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6、关于公司2018年度利润分配的预案
7、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
8、关于公司追加购买理财产品额度的议案
9、关于2018年度独立董事述职报告的议案
10、关于董事及经营层、监事2018年度薪酬及考核情况的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区徽州大道463号安徽长城军工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
3、《关于修订〈担保管理制度〉的议案》
4、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市徽州大道463号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-28)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于变更注册资本及公司类型、修订<安徽长城军工股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3、《关于变更董事的议案》

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