国睿科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司董事会2023年度工作报告
3、公司监事会2023年度工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、公司2024年度财务预算报告
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9、关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司董事会2022年度工作报告
3、公司监事会2022年度工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、公司2023年度财务预算报告
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
9、关于聘任会计师事务所的议案
10、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司董事会2021年度工作报告
3、公司监事会2021年度工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、公司2022年度财务预算报告
7、关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于向金融机构申请2022年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10、关于聘任会计师事务所的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《关联交易制度》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司董事会2020年度工作报告
3、公司监事会2020年度工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、公司2021年度财务预算报告
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9、关于向金融机构申请2021年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、关于选举李浪平先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于调整2020年度财务预算的议案
2、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
3、关于调整向金融机构申请2020年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
4、关于调整年审会计师事务所审计费用的议案
5、关于公司注册资本变更暨修改公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、公司2020年度财务预算报告
7、关于2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于向金融机构申请2020年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
9、关于聘任会计师事务所的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于南昌地铁3号线工程通信系统关联采购合同的议案
12、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 4、鉴于国务院国资委已对本次交易涉及的相关资产评估报告进行备案、本次交易加期审计等情况,将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于<国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》、《关于签署本次交易相关协议的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 5、鉴于公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司关联销售合同的议案》,该关联交易事项根据《公司章程》规定应由股东大会审议批准,将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 11、关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 13、关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案 14、关于《国睿科技股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案 15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、公司2018年年度报告及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、关于2018年度利润分配方案的议案
6、公司2019年度财务预算报告
7、关于2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司与控股股东签订《关联交易框架协议》的议案
9、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
10、关于向金融机构申请2019年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
11、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-14)、董事会签署日(2018-10-15)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于选举非独立董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、公司2018年度财务预算报告
7、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8、关于向金融机构申请2018年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
9、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
10、关于聘任会计师事务所的议案
11、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
12、关于子公司销售产品暨关联交易的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-08)

议题:

1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5关于公司2016年度利润分配的预案
6公司2017年度财务预算报告
7关于确认公司2016年度日常关联交易的议案
8关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
9关于向金融机构申请2017年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11关于向全资子公司提供委托贷款的议案
12关于增加公司注册资本的议案
13公司章程修正案
14补选胡明春、吴迤、万海东、吴冰为公司第七届董事会董事,补选徐志坚为公司第七届董事会独立董事,补选徐斌为公司第七届监事会监事
15选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事
16选举徐斌为公司第七届监事会监事

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-24)、召开日(2016-06-17)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-29)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、公司2015年年度报告全文及摘要 2、公司2015年度董事会工作报告 3、公司2015年度监事会工作报告 4、公司独立董事2015年度述职报告 5、公司2015年度财务决算报告 6、关于公司2015年度利润分配的预案 7、公司2016年度财务预算报告 8、关于确认公司2015年日常关联交易的议案 9、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案 10、关于与控股股东《关联交易框架协议》的议案 11、关于聘请2016年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案 12、关于向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案 13、关于《国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案 14、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案 15、关于《国睿科技股份有限公司子公司管理制度》的议案 16、关于《国睿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 17、关于关联交易合同的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区将军大道39号公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-28)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
3.关于《国睿科技股份有限公司 2015 年度非公开
发行股票预案》的议案
4.关于公司与中电科投资控股有限公司签订附条
件生效的《股份认购协议》的议案
5.关于公司与航天财务、南方资产、银河投资、
中华保险分别签署附条件生效的《股份认购协
议》的议案

6.关于《国睿科技股份有限公司 2015 年度非公开
发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7.关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
8.关于提请股东大会审议同意中电科投资控股有
限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9.关于《国睿科技股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告》的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案
11.关于《国睿科技股份有限公司股东分红回报规
划(2015 年-2017 年)》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39 号107 会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-22)

议题:

1公司 2014 年年度报告全文及摘要
2公司 2014 年度董事会工作报告
3公司独立董事 2014 年度述职报告
4公司 2014 年度财务决算报告
5公司 2014 年度利润分配方案
6公司 2015 年度财务预算报告
7关于确认公司 2014 年日常关联交易的议案
8关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案
9关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
10关于聘请 2015 年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案
11关于向金融机构申请 2015 年度综合授信额度的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于《国睿科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于《国睿科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16 关于《国睿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案累积投票议案
17关于选举董事的议案
18关于选举独立董事的议案
19关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道39 号107 会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、公司2013年年度报告全文及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、公司2013年度财务决算报告
6、关于公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
7、关于调整公司独立董事报酬的议案
8、关于确认公司2013年下半年日常关联交易超出预计金额的议案
9、关于公司2013年下半年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
10、关于国家重大科技专项“天线近场测试仪的开发与应用项目”关联交易的议案
11、公司2014年度财务预算报告
12、关于续聘2014年度财务审计机构及其报酬的议案
13、关于聘请2014年度内部控制审计机构及其报酬的议案
14、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国睿科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、关于公司 2013 年下半年关联交易预计的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
3、关于《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案。
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏高淳经济开发区荆山路 8 号 1 幢办公大楼 5 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-19)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于增加公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于选举蒋微波先生为公司董事的议案
6、关于选举陈洪元先生为公司董事的议案
7、关于选举宫龙先生为公司董事的议案
8、关于选举蒲新建先生为公司监事的议案
9、关于选举徐慧女士为公司监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-28)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-27)、网络投票日()、召开日(2013-02-27)

议题:

1、公司2012年年度报告全文及摘要;
2、公司2012年度董事会工作报告;
3、公司2012年度监事会工作报告;
4、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告;
5、公司2012年度利润分配方案;
6、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏高淳经济开发区荆山路008号江苏高淳陶瓷股份有限公司办公大楼5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日(2012-12-20)、召开日(2012-12-19)

议题:

1、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案;
2、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、《江苏高淳陶瓷股份有限公司网络投票管理制度》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、公司2011 年年度报告全文及摘要；
2、公司2011 年度董事会工作报告；
3、公司2011 年度监事会工作报告；
4、公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告；
5、公司2011 年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏高淳经济开发区荆山路008号江苏高淳陶瓷股份有限公司办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日(2011-12-15)、召开日(2011-12-14)

议题:

1、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏高淳陶瓷股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

1、审议关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案；
2、审议关于公司第六届监事会监事候选人的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日()、召开日(2011-03-23)

议题:

1、公司2010年年度报告全文及摘要；
2、公司2010年度董事会工作报告；
3、公司2010年度监事会工作报告；
4、公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；
5、公司2010年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏高淳经济开发区荆山路008号江苏高淳陶瓷股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日(2010-12-28)、召开日(2010-12-27)

议题:

1、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案；
3、关于王贵夫先生辞去董事职务的议案；
4、关于孔新保先生辞去董事职务的议案；
5、关于提名周万幸先生为公司董事候选人的议案；
6、关于提名王德江先生为公司董事候选人的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏高淳经济开发区荆山路8 号江苏高淳陶瓷股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-17)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日()、召开日(2010-10-13)

议题:

关于用部分子公司股权对全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏高淳经济开发区荆山路008号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-21)、董事会签署日(2010-02-23)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-17)、网络投票日()、召开日(2010-03-17)

议题:

1、公司2009 年年度报告全文及摘要；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告；
5、公司2009 年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于同意郑东先生辞去董事职务的议案；
8、关于同意周玉明先生辞去董事职务的议案；
9、关于选举郁蔚铭先生为公司董事的议案；
10、关于选举朱炳元先生为公司董事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏高淳经济开发区荆山路008号江苏高淳陶瓷股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-11)、董事会签署日(2009-11-12)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日(2009-12-29)、召开日(2009-12-28)

议题:

1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
（1）资产置换
（2）发行股份购买资产
（3）发行股票种类
（4）每股面值
（5）定价基准日和发行基准价格
（6）发行方式
（7）发行对象及认购方式
（8）发行数量
（9）锁定期
（10）上市地点
（11）期间损益归属
（12）本议案有效期
2、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案；
3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案；
4、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案；
5、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
6、关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；
7、关于签署《关联交易框架协议》的议案；
8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案；
9、关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。
10、关于更换会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、公司2008 年年度报告全文及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
5、公司2008 年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-20)、董事会签署日(2008-11-20)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-10)、网络投票日()、召开日(2008-12-10)

议题:

1、关于修改公司章程的议案。
2、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-18)、网络投票日()、召开日(2008-05-18)

议题:

1、公司2007 年年度报告全文及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-12-03)、股权登记日(2007-12-14)、现场登记日(2007-12-19)、网络投票日()、召开日(2007-12-19)

议题:

1、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》；
2、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会议事规则》；
3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会议事规则（2007 年修订）》；
4、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事制度》；
5、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司对外投资管理制度》；
6、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司关联交易管理制度》；
7、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-25)、董事会签署日(2007-09-25)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日()、召开日(2007-10-10)

议题:

1、审议关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
2、审议关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、公司2006年年度报告全文及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

（1）、审议《公司2005年报及摘要》；
（2）、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
（5）、审议《公司2005年度利润分配方案》；
（6）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）、审议《关于选举杨方泽先生为公司监事的议案》；
（8）、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市高淳县南漪路2-8号高淳宾馆

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-17)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-17)

议题:

本次会议审议事项为公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开２００５年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-31)、董事会签署日(2005-02-02)、股权登记日(2005-02-28)、现场登记日(2005-03-01)、网络投票日()、召开日(2005-03-01)

议题:

1、审议关于公司《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分变更投资地点的议案；
2、审议关于李小军董事辞去董事一职的议案；
3、审议关于郑东先生出任公司董事的议案。

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