中航高科股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-09)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、关于变更公司2024年度财务和内控审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘大信为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
8、《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修订<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2023年度财务预算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9、《关于修订<公司股东大会议事规则>相关条款的议案》
10、《关于修订<公司董事会议事规则>相关条款的议案》
11、《关于修订<公司监事会议事规则>相关条款的议案》
12、《关于修订<公司关联交易管理制度>相关条款的议案》
13、《关于修订<公司对外担保管理制度>相关条款的议案》
14、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
15、《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》
16、《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》
17、《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2022年度财务预算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘大信为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
9、《关于修订<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
11、《公司董事会向股东大会报告制度》
12、《公司外部董事管理办法》
13、《公司股东大会对董事会授权方案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2021年度财务预算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案
8、关于聘请公司2021年度财务和内控审计机构的议案
9、关于公司拟吸收合并全资子公司南通机床的议案
10、关于修订公司章程有关条款的议案累积投票议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店三层宴会厅(一)会场

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于续聘中审众环为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2020年度财务预算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于修订公司章程有关条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-16)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2019年度财务预算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》
7.《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于修订公司章程有关条款的议案》
9.《公司董事会议事规则(修订稿)》
10.《关于调整公司董事会成员的议案》
11.《关于公开挂牌转让江苏致豪房地产开发有限公司的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、《关于调整公司董事会成员的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-04)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2018年度财务预算报告
5公司2017年度利润分配预案
6关于2017年度计提公司内退福利的议案
7关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案
8公司2018年度日常关联交易预计的议案
9关于与航空工业、中航财司签订框架协议的议案
10关于修订公司章程有关条款的议案
11关于选举董事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市港闸区永和路1号公司总部二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配议案
6关于续聘中审众环为公司2017年度财务和内控审计机构的议案
7公司2017年度日常关联交易预计的议案
8关于变更公司部分募集资金投资项目的议案
9关于修订公司章程的议案
10关于调整公司独立董事津贴的议案
11关于调整公司董事会成员的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中航航空高科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京中航复材公司一号科研楼一层大厅1102会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-13)

议题:

1公司对外担保管理制度(修订稿)
2公司关联交易管理制度(修订稿)累积投票议案
3关于调整公司董事会成员的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼一层大厅东侧会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-09)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告2公司2015年度监事会工作报告3公司2015年度财务决算报告4公司2015年度利润分配提案5关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案62015年度公司董事、监事考核薪酬兑现的提案7公司2016年度日常关联交易预计的议案8公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案9关于变更公司名称的议案10关于修改公司章程有关条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大楼2 楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-11)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-29)、召开日(2016-01-28)

议题:

1 关于修改公司章程有关条款的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2015年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
2、关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》的议案
3、关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议之补充协议》的议案
4、关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案
5、关于签订附生效条件的《重大资产出售协议之补充协议》的议案
6、关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》的议案
7、关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
9、关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
10、关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
11、关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
15、《关于<南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
16、《关于签订附生效条件的<定向发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》
17、《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议二>的议案》
18、《关于签订附生效条件的<股份认购协议之补充协议二>的议案》
19、《关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
20《关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的<商品供应框架协议>的议案》
21、《关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的<综合服务框架协议>的议案》
22、《关于为南通诚文投资有限公司融资3.3亿元提供担保的议案》
23、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订附生效条件的<综合金融服务框架协议>的议案》
24、《关于调整董、监事及高级管理人员年薪标准暨兑现2014年度考核薪酬的议案》
25、关于审议南通科技投资集团有限公司关于重大资产重组涉及房地产项目之专项自查报告的议案
26、关于审议南通控股集团有限公司出具的承诺议案
27、关于审议公司董事和高级管理人员出具的房地产业务之承诺函的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司 2 楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务决算报告
4 公司 2014 年度利润分配提案
5 关于续聘瑞华为公司 2015 年度财务和内控审计机构的提案
6关于选举第八届董事会非独立董事的提案
7关于选举第八届董事会独立董事的提案
8关于选举第八届监事会监事的提案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-02-05)、董事会签署日(2015-02-05)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1关于公司为南通机床有限责任公司2000万元贷款提供担保的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-30)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配提案》;
5、审议《关于续聘瑞华为公司2014年度财务和内控审计机构的提案》;
6、审议《公司2013年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》;
7、审议《公司购房补贴实施办法》;
8、审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款1.35亿元提供担保的提案》;
9、审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款5000万元提供担保的提案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于发行公司债券的议案》:
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》;
5、审议《公司未来三年(2014至2016)股东回报规划》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市永和路1号公司证券部

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于公司为江苏致豪融资3.7亿元提供担保的提案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配提案》;
5、审议《关于续聘国富浩华为公司 2013 年度财务和内控审计机构的提案》;
6、审议《公司 2012 年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》;
7、审议《公司募集资金管理制度》(修订稿)。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-01-21)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于调整公司董事会成员的提案》;
2、审议《关于调整公司监事会成员的提案》;
3、审议《关于公司为通能精机4.4亿元资金贷款提供担保的提案》;
4、审议《关于公司为江苏致豪融资2亿元提供担保的提案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司第七届董事会2012年临时会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司为通能精机2亿元贷款提供担保的提案》；
2、审议《关于修改公司章程的提案》；
3、审议《关于聘请公司内控审计机构的提案》；
4、审议《关于修改公司股东大会议事规则的提案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配提案》；
5、审议《公司2012 年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《公司董事、监事2011 年度考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《关于提名周崇庆先生为公司第7 届董事会董事人选的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通科技投资集团股份有限公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《南通科技高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》；
2、审议《关于江苏致豪向产控集团申请借款3亿元人民币的提案》；
3、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市港闸区永和路1号公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-11-01)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本的提案》；
2、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司第6届董事会2011年第5次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配提案》；
5、审议《公司2011 年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《公司董、监事2010 年度考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《公司募集资金管理制度》（修订稿）；
8、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司第6届董事会2010年第3次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市港闸区永和路1号公司总部大楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配提案》；
5、审议《公司2010年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《公司董、监事2009年度考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司第6届董事会2009年第11次会议决议公告暨召开2009年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市港闸区永和路1号公司总部大楼三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的提案》；
2、审议《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》；
3、《关于修改公司章程有关条款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配提案》；
5、审议《公司2009 年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《公司董、监事2008 年度考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《关于修改公司章程的提案》；
8、审议《关于出让本公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%股权的提案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-23)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日(2009-06-08)、召开日(2009-06-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案: 3、关于公司非公开发行股票的预案; 4、关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案; 5、关于公司与南通产业控股集团有限公司签订《股份认购合同》的议案; 6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案; 7、关于同意南通产业控股集团有限公司豁免履行要约收购义务的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会二O0八年第六次会议决议公告暨召开二OO七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28 号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-31)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配提案》；
5、审议《公司2008 年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《关于修改公司章程的提案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会二00七年第十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28 号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-18)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于公司暂用2.8亿元资金申购新股的议案》。
审议《公司独立董事工作制度》
审议《公司关联交易管理制度》
审议《公司对外担保管理制度》
审议《公司募集资金管理办法》
审议《公司关于运用闲置资金申购新股的管理办法》
审议《公司董事会议事规则》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司董事会关于召开二OO六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（五）审议《公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；
（六）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司董事会关于召开2007年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《南通科技投资集团股份有限公司资产重组方案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 南通科技投资集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日(2007-05-17)、召开日(2007-05-16)

议题:

股权分置改革相关股东会议审议事项为股权分置改革方案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南通纵横国际股份有限公司第5届董事会2007年第2次会议决议公告暨召开2007年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-16)、董事会签署日(2007-01-17)、股权登记日(2007-01-25)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议关于签署《国有土地使用权收购协议书》的议案; 2、审议《关于投资5000万元成立房地产开发公司的议案》; 3、审议《关于调整董事会成员的议案》; 4、审议《关于变更公司名称及修改公司章程有关条款的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南通纵横国际股份有限公司董事会关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南通纵横国际股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-22)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（五）审议《关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠方案的议案》；
（六）审议《公司2006年度续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于修改公司章程的议案》；
（八）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（九）审议《公司董事会战略委员会实施细则》；
（十）审议《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
（十一）审议《公司董事会提名委员会实施细则》；
（十二）审议《公司董事会审计委员会实施细则》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 南通纵横国际股份有限公司第五届董事会二00五年第九次会议决议公告暨召开二OO五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

(一)审议《关于调整董事会成员的提案》
(二)审议《关于用公司资本公积金弥补亏损的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 南通纵横国际股份有限公司第五届董事会二00五年第六次会议决议公告暨召开二OO五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-26)、董事会签署日(2005-07-28)、股权登记日(2005-08-19)、现场登记日(2005-08-23)、网络投票日()、召开日(2005-08-23)

议题:

审议《关于调整董事会成员的提案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南通纵横国际股份有限公司第五届董事会二00五年第一次会议(临时)决议公告暨召开二OO五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市工农路28号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-04)、董事会签署日(2005-01-06)、股权登记日(2005-01-31)、现场登记日(2005-02-02)、网络投票日()、召开日(2005-02-02)

议题:

审议《关于调整公司董事会成员的议案》

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