北方导航股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-09)、 召开日(2024-04-26)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二层北侧会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-11)、 召开日(2023-04-28)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二层商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-21)、 召开日(2022-09-14)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-19)、 召开日(2022-07-13)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二层商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-03-19)、网络投票日(2022-04-12)、 召开日(2022-03-19)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-18)、 召开日(2022-03-11)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号北方导航控制技术股份有限公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-27)、 召开日(2021-12-21)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-08)、 召开日(2021-06-02)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-04-08)、 召开日(2021-03-19)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-12-30)、 召开日(2020-11-26)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-04)、 召开日(2020-07-29)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、 召开日(2020-07-03)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-13)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-04)、网络投票日(2020-01-09)、 召开日(2020-01-04)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-04)、 召开日(2019-11-28)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-06)、 召开日(2019-07-30)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-23)、 召开日(2019-05-16)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-17)、 召开日(2018-04-10)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-10)、网络投票日(2018-03-16)、 召开日(2018-03-10)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-09)、 召开日(2018-01-04)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-18)、 召开日(2017-05-11)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-26)、 召开日(2017-04-19)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-19)、 召开日(2016-09-09)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-25)、 召开日(2016-05-17)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-18)、 召开日(2015-05-11)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-22)、 召开日(2014-12-11)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二层北侧会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2号)

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日()、 召开日(2014-06-04)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二层北侧会议厅(北京经济技术开发区科创十五街2号)

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-01)、网络投票日()、 召开日(2014-05-01)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅(北京经济技术开发区科创十五街二号)

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、 召开日(2013-12-12)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二层北侧会议厅(北京经济技术开发区科创十五街 2 号

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、 召开日(2013-05-07)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、 召开日(2012-09-04)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、 召开日(2012-05-08)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、 召开日(2012-03-16)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2011-09-15)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、 召开日(2011-09-23)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2 号）

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日(2011-08-17)、 召开日(2011-08-11)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2 号）

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、 召开日(2011-07-26)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、 召开日(2011-03-21)

议题:

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司召开2010年度第六次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日(2010-11-12)、 召开日(2010-11-08)

议题:

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议公告暨召开2010年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2 号）

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-02)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、 召开日(2010-09-13)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议公告暨召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）

重要日期: 首次公告(2010-07-22)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日()、 召开日(2010-07-30)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告暨召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创15街2号）

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-17)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日(2010-04-01)、 召开日(2010-03-26)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告暨召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-08)、现场登记日(2010-03-08)、网络投票日()、 召开日(2010-03-08)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告暨召开二○○九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2010-01-30)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-10)、现场登记日(2010-02-11)、网络投票日()、 召开日(2010-02-11)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-18)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、 召开日(2009-12-25)

议题:

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告暨召开2009年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、 召开日(2009-12-16)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2009年度第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司商务会议厅（北京市经济技术开发区科创15街2号）

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日(2009-09-10)、 召开日(2009-09-04)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-08)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、 召开日(2009-06-08)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2009-05-08)、董事会签署日(2009-05-08)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、 召开日(2009-05-18)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、 召开日(2009-04-13)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司关于召开二○○八年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京亦庄经济技术开发区科创15街2号本公司会议厅

重要日期: 首次公告(2009-01-15)、董事会签署日(2009-01-15)、股权登记日(2009-02-05)、现场登记日(2009-02-06)、网络投票日(2009-02-11)、 召开日(2009-02-06)

议题:

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开二OO八年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市丰台区科学城星火路7号）

重要日期: 首次公告(2008-10-16)、董事会签署日(2008-10-16)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日()、 召开日(2008-10-27)

议题:

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开二OO八年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市丰台区科学城星火路7号）

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、 召开日(2008-10-10)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅(北京市丰台区科学城星火路7号)

重要日期: 首次公告(2008-07-26)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、 召开日(2008-08-25)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵光电科技股份有限公司关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室(北京市丰台区科学城星火路7 号)

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-05-30)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日(2008-06-17)、 召开日(2008-06-12)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开二OO七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7 号）

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-22)、现场登记日(2008-02-25)、网络投票日()、 召开日(2008-02-25)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开二OO八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市丰台区科学城星火路7号）

重要日期: 首次公告(2008-01-08)、董事会签署日(2008-01-08)、股权登记日(2008-01-17)、现场登记日(2008-01-21)、网络投票日()、 召开日(2008-01-21)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨召开2006年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7号）

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、 召开日(2007-04-23)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7号）

重要日期: 首次公告(2007-03-09)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日()、 召开日(2007-03-27)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7号）

重要日期: 首次公告(2006-09-12)、董事会签署日(2006-09-12)、股权登记日(2006-09-21)、现场登记日(2006-09-22)、网络投票日()、 召开日(2006-09-22)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7号）

重要日期: 首次公告(2006-07-04)、董事会签署日(2006-07-05)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-18)、网络投票日()、 召开日(2006-07-18)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市丰台区科学城星火路7号）

重要日期: 首次公告(2006-03-07)、董事会签署日(2006-03-07)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-20)、网络投票日()、 召开日(2006-05-20)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京优龙国际会议中心B1会议室（北京市丰台区京良路明春苑甲3号，南五环向东狼垡出口200米路北）

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日(2006-04-25)、 召开日(2006-04-24)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开二OO五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中江国际俱乐部(北京市丰台区丰葆路158号,世界公园南门向西200米)

重要日期: 首次公告(2005-11-01)、董事会签署日(2005-11-02)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-11-30)、网络投票日()、 召开日(2005-11-30)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开二OO五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中江国际俱乐部(北京市丰台区丰葆路158号,世界公园南门向西200米)

重要日期: 首次公告(2005-09-20)、董事会签署日(2005-09-20)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-17)、网络投票日()、 召开日(2005-10-17)

议题: