航天电子股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、
召开日()
议题:
1、关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案
2、关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案
3、关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案
4、关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、
召开日(2024-06-26)
议题:
1、关于补选公司第十三届董事会董事的议案
2、关于补选公司第十三届监事会监事的议案
3、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度《金融服务协议》的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-04)、
召开日(2024-06-03)
议题:
1、关于公司2023年度财务工作报告的议案
2、关于公司2023年度利润分配预案的议案
3、关于公司2023年度资本公积金转增股本预案的议案
4、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
5、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
6、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
7、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2024年度财务预算的议案
9、关于公司2024年度日常经营性关联交易的议案
10、关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、
召开日(2023-12-22)
议题:
1、关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案
2、关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、
召开日(2023-06-19)
议题:
1、关于公司董事会换届的议案
2、关于公司监事会换届的议案
3、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案
4、关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
5、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、
召开日(2023-04-18)
议题:
1、关于公司2022年度财务工作报告的议案
2、关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
3、关于公司2022年度利润分配预案的议案
4、关于公司2022年度资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
6、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
7、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2023年度财务预算的议案
9、关于公司2023年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
10、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》的议案
11、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
12、关于补选公司第十二届董事会董事的议案
13、关于补选公司第十二届监事会监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、
召开日(2022-12-28)
议题:
1、关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案
2、关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案
3、关于补选公司第十二届董事会董事的议案
4、关于补选公司第十二届监事会监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、
召开日(2022-05-24)
议题:
1、关于公司2021年度财务工作报告的议案
2、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
3、关于公司2021年度利润分配预案的议案
4、关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
6、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
7、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2022年度财务预算的议案
9、关于公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
10、关于公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
14、关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
15、关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
16、关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
17、关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
18、关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
20、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
21、关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
22、关于提请股东大会批准免于发出要约的议案
23、关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、
召开日(2021-06-22)
议题:
1、公司2020年度财务工作报告
2、公司独立董事2020年度述职报告
3、公司2020年度利润分配议案
4、公司2020年度资本公积金转增股本议案
5、关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计报酬的议案
6、关于支付会计师事务所2020年度内部控制审计报酬的议案
7、公司2020年度董事会工作报告
8、公司2020年度监事会工作报告
9、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
10、关于公司2021年度财务预算的议案
11、关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案
12、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
13、关于聘请2021年度公司财务报告审计机构的议案
14、关于聘请2021年度公司内部控制审计机构的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区丰智东路13号朗丽兹西山花园酒店
重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、
召开日(2021-01-05)
议题:
1、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、
召开日(2020-06-18)
议题:
1、公司2019年度财务工作报告
2、公司独立董事2019年度述职报告
3、公司2019年度利润分配预案
4、公司2019年度资本公积金转增股本预案
5、关于支付会计师事务所2019年度财务报告审计报酬的议案
6、关于支付会计师事务所2019年度内部控制审计报酬的议案
7、公司2019年度董事会工作报告
8、公司2019年度监事会工作报告
9、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
10、关于公司2020年度财务预算的议案
11、关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案
12、关于公司董事会换届的议案
13、关于公司监事会换届的议案
14、关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案
15、关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案
16、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、
召开日(2019-12-04)
议题:
1、关于聘请2019年度公司财务报告审计机构的议案
2、关于补选公司第十一届董事会董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-20)、
召开日(2019-06-19)
议题:
1.公司2018年度财务工作报告
2.公司独立董事2018年度述职报告
3.公司2018年度利润分配议案
4.公司2018年度资本公积金转增股本议案
5.关于支付会计师事务所2018年度财务报告审计报酬的议案
6.关于支付会计师事务所2018年度内部控制审计报酬的议案
7.公司2018年度董事会工作报告
8.公司2018年度监事会工作报告
9.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
10.关于公司2019年度财务预算的议案
11.关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案
12.关于补选公司第十一届董事会董事的议案
13.关于补选公司第十一届监事会监事的议案
14.关于修改《公司章程》的议案
15.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
16.关于修改《公司董事会议事规则》的议案
17.关于修改《公司监事会议事规则》的议案
18.关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
19.关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)
重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-21)、
召开日(2018-06-20)
议题:
1、公司2017年度财务工作报告
2、公司独立董事2017年度述职报告
3、公司2017年度利润分配预案
4、公司2017年度资本公积金转增股本预案
5、关于支付会计师事务所2017年度报酬的议案
6、公司2017年度董事会工作报告
7、公司2017年度监事会工作报告
8、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
9、关于公司2018年度财务预算的议案
10、关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
11、关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案
12、关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于公司拟发行超短期融资券的议案
15、关于部分募集资金投资项目调整的议案
16、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)
重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-08)、
召开日(2017-06-07)
议题:
1、公司2016年度财务工作报告;
2、公司独立董事2016年度述职报告;
3、公司2016年度利润分配预案;
4、公司2016年度资本公积金转增股本预案;
5、关于支付会计师事务所2016年度报酬的议案;
6、公司2016年度董事会工作报告;
7、公司2016年度监事会工作报告;
8、关于公司2016年年度报告及摘要的议案;
9、关于公司2017年度财务预算的议案;
10、关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案;
11、关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案;
12、关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案;
13、关于修改公司独立董事报酬方案的议案;
14、关于修改公司章程的议案;
15、关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案;
16、关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案;
17、关于变更公司经营范围的议案;
18、关于公司董事会换届的议案;
19、关于公司监事会换届的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)
重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-04)、
召开日(2016-05-03)
议题:
1、公司2015 年度财务工作报告
2、公司独立董事2015 年度述职报告
3、公司2015 年度利润分配预案
4、公司2015 年度资本公积金转增股本预案
5、关于支付会计师事务所2015 年度报酬的议案
6、公司2015 年度董事会工作报告
7、公司2015 年度监事会工作报告
8、关于公司2015 年年度报告及摘要的议案
9、关于公司2016 年度财务预算的议案
10、关于公司2016 年度日常经营性关联交易的议案
11、关于聘请2016 年度公司财务报告审计机构的议案
12、关于聘请2016 年度公司内部控制审计机构的议案
13、关于选举公司董事的议案
14、关于选举公司监事的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)
重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-11)、
召开日(2016-04-05)
议题:
1.关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)
重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-18)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-20)、
召开日(2016-01-19)
议题:
1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
3 关于公司本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案
4 关于《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
6 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于航天时代电子技术股份有限公司与交易对方签订附条件生效的相关协议的议案
9 关于提请股东大会批准中国航天时代电子公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
11 关于前次募集资金使用情况的议案
12 关于修改公司章程的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)
重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、
召开日(2015-04-07)
议题:
1.关于公司2014年度财务工作报告的议案;
2.关于公司独立董事2014年度述职报告的议案;
3.关于公司2014年度利润分配的议案;
4关于公司2014年度资本公积金转增股本的议案;
5关于支付会计师事务所报酬的议案;
6关于公司2014年度董事会工作报告的议案;
7关于公司2014年度监事会工作报告的议案;
8关于公司2014年年度报告及摘要的议案;
9关于公司2015年度财务预算的议案;
10关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案;
11关于聘请2015年度公司财务报告审计机构的议案;
12关于聘请2015年度公司内部控制审计机构的议案;
13关于公司发行超短期融资券的议案;
14关于修订《公司章程》中有关利润分配条款的议案;
15关于选举公司独立董事的议案。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)
重要日期: 首次公告(2014-05-17)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-10)、
召开日(2014-06-06)
议题:
1、关于公司2013年度财务工作报告的议案
2、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
3、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2013年度利润分配的议案
6、关于公司2013年度资本公积金转增股本的议案
7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案
9、关于支付会计师事务所报酬的议案
10、关于聘请公司财务报告审计机构的议案
11、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
12、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融合作服务协议》的议案
15、关于公司董事会换届的议案
16、关于公司监事会换届的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)
重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、
召开日(2013-02-19)
议题:
1、审议公司2012年度财务工作报告; 2、审议公司独立董事2012年度述职报告; 3、审议公司2012年度董事会工作报告; 4、审议公司2012年度监事会工作报告; 5、审议公司2012年度利润分配的议案; 6、审议公司2012年度资本公积金转增股本的议案; 7、审议公司2012年年度报告及报告摘要; 8、审议公司2013年度日常关联交易的议案; 9、审议支付北京中证天通会计师事务所有限公司年度报酬的议案 10、审议公司聘请财务报告审计机构的议案;11、审议公司聘请内部控制审计机构的议案; 12、审议公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)
重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日(2012-09-17)、
召开日(2012-09-14)
议题:
1、关于公司符合配股条件的议案
2、关于本次配股发行方案的议案
3、关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
6、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于制订《公司独立董事工作规定》的议案
9、关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案
10、关于制订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理规定》的议案
11、关于转让长天电工技术有限公司股权的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、
召开日(2012-06-26)
议题:
1、审议公司2011年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2011年度述职报告；
3、审议公司2011年度董事会工作报告；
4、审议公司2011年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2011年度利润分配的议案；
6、审议关于公司2011年度资本公积金转增股本的议案；
7、审议公司2011年年度报告及报告摘要；
8、审议关于公司2012年度日常关联交易的议案；
9、审议关于公司聘任会计师事务所的议案；
10、审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案；
11、审议关于公司发行短期融资券的议案。
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、
召开日(2011-12-13)
议题:
关于中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资的议案
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69 号）
重要日期: 首次公告(2011-07-01)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日(2011-07-18)、
召开日(2011-07-14)
议题:
1、关于发行公司债券的议案
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）债券利率
（6）担保事项
（7）发行债券的上市
（8）决议的有效期
（9）对董事会的其他授权事项
2、关于公司转让湖北航天电缆有限公司100%股权的议案。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69 号）
重要日期: 首次公告(2011-05-18)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、
召开日(2011-06-07)
议题:
1、公司2010 年度财务工作报告；
2、公司独立董事2010 年度述职报告；
3、公司2010 年度董事会工作报告；
4、公司2010 年度监事会工作报告；
5、关于公司2010 年度利润分配的议案；
6、关于公司2010 年度资本公积金转增股本的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易的议案；
8、关于公司聘任会计师事务所的议案；
9、公司2010 年年度报告及报告摘要；
10、关于公司董事会换届议案；
11、关于公司监事会换届议案；
12、关于修改《航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、
召开日(2010-05-19)
议题:
1、审议公司2009年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2009年度述职报告；
3、审议公司2009年度董事会工作报告；
4、审议公司2009年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2009年度利润分配预案的议案；
6、审议关于公司2009年度资本公积金转增股本预案的议案；
7、审议关于公司2010年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案；
9、审议公司2009年年度报告及摘要。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 长征火箭技术股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69 号）
重要日期: 首次公告(2009-09-24)、董事会签署日(2009-09-24)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、
召开日(2009-10-09)
议题:
1、审议关于变更公司名称的议案
2、审议关于修改公司章程的议案
3、审议关于公司发行短期融资券的议案
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 长征火箭技术股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-10)、现场登记日(2009-06-12)、网络投票日()、
召开日(2009-06-12)
议题:
1、审议公司2008 年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2008 年度述职报告；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、审议关于公司2008 年度资本公积金转增股本预案的议案；
7、审议关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案；
9、审议公司2008 年年度报告及摘要；
10、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11、审议关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
12、审议关于公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息的议案；
13、审议关于选举公司监事的议案。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 长征火箭技术股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-17)、现场登记日(2008-10-21)、网络投票日()、
召开日(2008-10-21)
议题:
1、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案>的议案》；
2、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案>的议案》；
3、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案>的议案》；
4、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的议案》；
6、审议《关于对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资2亿元的议案》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 长征火箭技术股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
重要日期: 首次公告(2008-05-17)、董事会签署日(2008-05-17)、股权登记日(2008-06-03)、现场登记日(2008-06-04)、网络投票日()、
召开日(2008-06-04)
议题:
1、审议公司2007年度财务报告；
2、审议公司独立董事2007年度述职报告；
3、审议公司2007年度董事会工作报告；
4、审议公司2007年度监事会工作报告；
5、审议公司2007年度利润分配预案；
6、审议公司2007年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议公司2007年年度报告及报告摘要；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议关于公司2008年度日常关联交易的议案；
10、审议公司董事会换届的议案(逐项表决)；
11、审议公司监事会换届的议案(逐项表决)；
12、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 长征火箭技术股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、
召开日(2007-06-25)
议题:
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司独立董事2006年度述职报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2006年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议公司2006年年度报告及报告摘要；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议关于公司2007年度日常关联交易的议案
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 长征火箭技术股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京友谊宾馆瑞宾楼1号会议室(北京中关村南大街1号)
重要日期: 首次公告(2006-11-04)、董事会签署日(2006-11-04)、股权登记日(2006-11-13)、现场登记日(2006-11-16)、网络投票日(2006-11-20)、
召开日(2006-11-16)
议题:
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
二、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》下列事项逐项表决、
三、《关于收购中国航天时代电子公司资产的议案》
四、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
五、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
六、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 长征火箭技术股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、
召开日(2006-06-22)
议题:
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司独立董事2005年度述职报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2005年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议公司2005年年度报告及报告摘要；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 长征火箭技术股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
重要日期: 首次公告(2005-12-21)、董事会签署日(2005-12-21)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-18)、
召开日(2006-01-16)
议题:
审议《长征火箭技术股份有限公司关于利用公司资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
