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东风汽车

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东风汽车股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、 召开日()

议题:

1、关于调整公司2024年度投资计划的议案
2、关于独立董事津贴的议案
3、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2024年度投资计划的议案
2、公司2023年度财务决算报告
3、公司2023年度利润分配预案
4、《公司2024—2026年度股东回报规划》
5、公司2023年年度报告全文及摘要
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8、《公司2023年度董事会工作报告》
9、《公司2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于公司智能制造和绿色工厂升级项目焊装设备采购的关联交易议案
2、关于公司智能制造和绿色工厂升级项目小VAN车车身模具采购的关联交易议案
3、关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、 召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告全文及摘要
6、关于聘请2023年度审计机构的议案
7、公司2023年度投资计划
8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、 召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于审计委员会更名及修改《审计委员会工作实施细则》的议案
3、关于更换公司部分董事的议案
4、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司《2021年度董事会工作报告》
2、公司《2021年度监事会工作报告》
3、公司《2021年度财务决算报告》
4、公司《2021年度利润分配方案》
5、公司《2021年年度报告全文及摘要》
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、公司2022年度投资计划
8、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、 召开日(2022-02-25)

议题:

1、关于更换公司部分监事的议案
2、关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、 召开日(2021-10-21)

议题:

1、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-22)、 召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于更换公司部分监事的议案
3、公司《2021年—2023年股东回报规划》
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司《2020年度董事会工作报告》
2、公司《2020年度监事会工作报告》
3、公司《2020年度财务决算报告》
4、公司《2020年度利润分配方案》
5、公司《2020年年度报告全文及摘要》
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-09)、 召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于独立董事津贴的议案
2、关于更换公司部分董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-03)、 召开日(2020-08-31)

议题:

1、关于终止《M9T项目技术转让合同》议案
2、关于接受东风有限委托加工的议案
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司《2019年度董事会工作报告》
2、公司《2019年度监事会工作报告》
3、公司《2019年度财务决算报告》
4、公司《2019年度利润分配方案》
5、公司《2019年年度报告全文及摘要》
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-22)、 召开日(2019-04-17)

议题:

1、公司《2018年度董事会工作报告》
2、公司《2018年度监事会工作报告》
3、公司《2018年度财务决算报告》
4、公司《2018年度利润分配预案》
5、公司《2018年年度报告全文及摘要》
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
9、关于更换公司部分董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-27)、 召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案
2、关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案
3、关于接受委托开发M9T系列柴油发动机的议案
4、关于接受东风有限技术转让的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-27)、 召开日(2018-11-21)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-12)、 召开日(2018-10-10)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-20)、 召开日(2018-04-18)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年度财务决算报告
42017年度利润分配预案
52017年年度报告全文及摘要
6关于会计师事务所报酬的议案
7关于聘请2018年审计机构的议案
8.00关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10公司2018--2020年股东回报规划

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-18)、 召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于更换公司部分董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-15)、 召开日(2017-08-11)

议题:

1、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-25)、网络投票日(2017-06-28)、 召开日(2017-06-25)

议题:

1关于转让控股子公司郑州日产股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、 召开日(2017-05-16)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年年度报告全文及摘要
6关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
7关于申请银行授信额度的议案
8关于公司2017年度日常关联交易的议案
9关于独立董事津贴的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-07)、 召开日(2017-03-03)

议题:

1关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易议案
2.00关于选举董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
4.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市沌口经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-23)、 召开日(2016-12-21)

议题:

1关于变更公司部分监事的议案
2.00关于变更及增补公司部分董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-16)

议题:

1公司《2015年度董事会工作报告》
2公司《2015年度监事会工作报告》
3公司《2015年度财务决算报告》
4公司2015年度利润分配预案
5公司《2015年年度报告全文及摘要》
6关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
7关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案
8公司2016年度日常关联交易预计的议案
9关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案
10关于公司部分董事任免的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-26)、 召开日(2015-06-23)

议题:

1公司2014年度财务决算报告
2公司2014年度利润分配预案
3关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案
4关于申请银行授信额度的议案
5关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
6关于公司2015年度日常购销关联交易的议案
7公司2014年度董事会工作报告
8公司2014年年度报告全文及摘要
9公司2015年——2017年股东回报规划
10关于调整公司2015年部分日常关联交易预计议案
11公司2014年度监事会工作报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-10)、 召开日(2014-11-05)

议题:

1、关于变更中期票据发行计划的议案
2、关于变更公司注册地址的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-22)、 召开日(2014-09-16)

议题:

本次会议审议《关于更换公司部分董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、 召开日(2014-04-18)

议题:

1、公司《2013 年度董事会工作报告》
2、公司《2013 年度监事会工作报告》
3、公司《2013 年度财务决算报告》
4、公司《2013 年度利润分配预案》
5、公司《2013 年年度报告全文及摘要》
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 》
7、关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案
8、公司 2014 年度日常购销关联交易的议案
9、关于独立董事津贴的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、 召开日(2013-12-04)

议题:

1、关于 F91G 项目的议案
2、关于郑州日产汽车有限公司出售郑州工厂的议案
3、关于修改《公司章程》及其附件的议案
4、公司董事会换届选举的议案
5、公司监事会换届选举的议案
6、关于吸收合并常州东风汽车有限公司并设立常州分公司的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、 召开日(2013-04-18)

议题:

1、公司《2012 年度董事会工作报告》
2、公司《2012 年度监事会工作报告》
3、公司《2012 年度财务决算报告》
4、公司《2012 年度利润分配预案》
5、公司《2012 年年度报告全文及摘要》
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 》
7、关于申请 18.5 亿元汽车回购额度的议案
8、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案
9、关于郑州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-01)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、 召开日(2012-09-14)

议题:

1、关于发行中期票据的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于公司2012年-2014年股东回报规划的议案
4、关于更换部分董事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58 号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、 召开日(2012-04-20)

议题:

1、公司《2011 年度董事会工作报告》
2、公司《2011 年度监事会工作报告》
3、公司《2011 年度财务决算报告》
4、公司《2011 年度利润分配预案》
5、公司《2011 年年度报告全文及摘要》
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
7、关于申请71 亿元银行授信额度的议案
8、关于申请21.4 亿元汽车回购额度的议案
9、公司2012 年度日常经营性关联交易的议案
10、关于受托开发纯电动微型代步车的关联交易
11、关于租赁土地使用权的关联交易
12、关于东风商标许可使用的关联交易
13、关于变更公司注册地址的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-26)、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日()、 召开日(2011-10-31)

议题:

关于出售汽车分公司部分资产的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、 召开日(2011-04-20)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》
2、《公司2010 年度监事会工作报告》
3、《公司2010 年度财务决算报告》
4、公司2010 年度利润分配预案
5、公司2010 年年度报告全文及摘要
6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
7、公司2011 年度日常经营性关联交易的议案
8、关于申请71 亿元银行授信额度的议案
9、关于申请23.2 亿元汽车回购担保额度的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-23)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、 召开日(2010-11-12)

议题:

1、关于郑州日产汽车有限公司受托生产“奇骏”、“逍客”等产品的议案;
2、关于调整公司2010 年日常经营性关联交易预计的议案;
3、关于会计估计变更的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136 号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、 召开日(2010-05-06)

议题:

1、《关于更换公司部分董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136 号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、 召开日(2010-04-26)

议题:

1、公司《2009 年度董事会工作报告》
2、公司《 2009 年度监事会工作报告》
3、公司《2009 年度财务决算报告》
4、公司2009 年度利润分配预案
5、公司2009 年年度报告全文及摘要
6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
7、公司2010 年日常经营性关联交易
8、关于向银行申请57.8 亿元授信额度的议案
9、关于汽车回购担保的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-19)、董事会签署日(2009-08-19)、股权登记日(2009-09-02)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日()、 召开日(2009-09-04)

议题:

1、关于更换部分董事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、 召开日(2009-05-15)

议题:

1、公司《2008 年度董事会工作报告》
2、公司《2008 年度监事会工作报告》
3、公司《2008 年度财务决算报告》
4、公司2008 年度利润分配预案
5、公司2008 年年度报告全文及摘要
6、关于支付公司2008 年度审计机构报酬及续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、 召开日(2009-05-15)

议题:

1、会议议题:关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、 召开日(2008-11-13)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案(简历附后)
2、关于投资成立东风轻型发动机公司的议案
3、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、 召开日(2008-05-22)

议题:

1、公司《2007 年度董事会工作报告》
2、公司《2007 年度监事会工作报告》
3、公司《2007 年度财务决算报告》
4、公司2007 年度利润分配预案
5、关于公司2007 年度审计机构报酬的议案
6、公司2007 年年度报告全文及摘要
7、关于公司2008 年度日常重大经营性关联交易的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-21)、现场登记日(2007-11-23)、网络投票日()、 召开日(2007-11-23)

议题:

1、关于向银行申请34亿元授信额度的议案
2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案
3、关于独立董事津贴的议案
4、关于外部监事津贴的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日()、 召开日(2007-09-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136 号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、 召开日(2007-06-04)

议题:

关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限责任公司的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-04)、网络投票日()、 召开日(2007-06-04)

议题:

1、公司《2006年度董事会工作报告》
2、公司《2006年度监事会工作报告》
3、公司《2006年度财务决算报告》
4、公司《2007年度财务预算报告》
5、 公司2006年度利润分配预案
6、关于公司2006年度审计机构报酬的议案
7、公司2006年年度报告全文及摘要
8、关于公司2007年度日常关联交易的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-29)、董事会签署日(2006-09-29)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日(2006-10-23)、网络投票日(2006-10-26)、 召开日(2006-10-23)

议题:

本次相关股东会议审议事项为:《东风汽车股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、 召开日(2006-05-12)

议题:

1、公司《2005年度董事会工作报告》
2、公司《2005年度监事会工作报告》
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、公司续聘会计师事务所及其报酬的议案
6、公司2005年年度报告全文及摘要
7、关于2006年公司日常重大关联交易的议案
8、修改《公司章程》及附件的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 东风汽车股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-19)、董事会签署日(2005-01-19)、股权登记日(2005-02-01)、现场登记日(2005-02-23)、网络投票日()、 召开日(2005-02-23)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于提请股东大会审议修订后的《东风汽车股份有限公司重大资产收购报告书》的议案
3、关于提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、东风汽车股份有限公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案

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