长江证券股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《公司2024年半年度风险控制指标报告》
6、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度独立董事述职报告》(需逐项表决)
4、《公司2023年年度报告及其摘要》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《关于公司2023年度利润分配的议案》
7、《关于公司聘用2024年度审计机构的议案》
8、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
9、《公司选聘会计师事务所制度》
10、《关于公司董事2023年度薪酬与考核情况的专项说明》
11、《关于公司监事2023年度薪酬与考核情况的专项说明》
12、《关于公司管理层2023年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
13、《关于长江证券国际金融集团有限公司向两家下属子公司提供财务担保的议案》
14、《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
15、《公司2023年度风险控制指标报告》
16、《关于公司2024年度风险偏好授权的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6、《公司2023年半年度风险控制指标报告》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年年度报告及其摘要》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》
8、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
9、《公司2022年度风险控制指标报告》
10、《关于公司2023年度风险偏好授权的议案》
11、《关于公司董事2022年度薪酬与考核情况的专项说明》
12、《关于公司监事2022年度薪酬与考核情况的专项说明》
13、《关于公司管理层2022年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
14、《关于授权申请上市证券做市交易业务资格并开展科创板股票做市交易业务的议案》
15、《公司未来三年股东回报规划(2023-2025)》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>暨变更公司注册地址、注册资本的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6、《关于变更公司法定代表人的议案》
7、《公司2022年半年度风险控制指标报告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度独立董事述职报告》
4、《公司2021年年度报告及其摘要》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《关于公司2021年度利润分配的议案》
7、《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
8、《关于公司聘用2022年度审计机构的议案》
9、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
10、《公司2021年半年度风险控制指标报告》
11、《公司2021年度风险控制指标报告》
12、《关于公司2022年度风险偏好授权的议案》
13、《关于长江证券国际金融集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
14、《关于公司董事2021年度薪酬与考核情况的专项说明》
15、《关于公司监事2021年度薪酬与考核情况的专项说明》
16、《关于公司管理层2021年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
17、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司聘用2021年度审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《公司2020年度风险控制指标报告》
9、《关于公司2021年度风险偏好授权的议案》
10、《关于公司董事2020年度薪酬与考核情况的专项说明》
11、《关于公司监事2020年度薪酬与考核情况的专项说明》
12、《关于公司管理层2020年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
13、《关于增补公司董事的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于<公司2020年半年度风险控制指标报告>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-16)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-16)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司聘用2020年度审计机构的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配的议案》
7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《公司2019年度风险控制指标报告》
9、《关于公司2020年度风险偏好授权的议案》
10、《关于公司董事2019年度薪酬与考核情况的专项说明》
11、《关于公司监事2019年度薪酬与考核情况的专项说明》
12、《关于公司管理层2019年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
13、《公司未来三年股东回报规划(2020-2022)》
14、《关于更换公司董事的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
19、听取《公司2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-26)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-26)

议题:

1、审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《公司2019年半年度风险控制指标报告》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-11)

议题:

(一)《公司2018年度董事会工作报告》
(二)《公司2018年度监事会工作报告》
(三)《公司2018年年度报告及其摘要》
(四)《公司2018年度财务决算报告》
(五)《关于公司聘用2019年度审计机构的议案》
(六)《关于公司2018年度利润分配的议案》
(七)《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
(八)《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
(九)《公司2018年度风险控制指标报告》
(十)《关于公司2019年度风险偏好授权的议案》
(十一)《关于增补公司董事的议案》
(十二)《关于修订<长江证券股份有限公司董事薪酬管理制度>的议案》
(十三)《关于修订<长江证券股份有限公司监事薪酬管理制度>的议案》
(十四)《关于公司董事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十五)《关于公司监事2018年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十六)《关于公司管理层2018年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、《关于选举李新华同志为公司董事的议案》
2、《关于选举刘元瑞同志为公司董事的议案》
3、《关于选举王一淮同志为公司监事的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
5、《公司2018年半年度风险控制指标报告》
6、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江证券大厦五楼会议室(武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦)

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

(一)《公司2017年度董事会工作报告》
(二)《公司2017年度监事会工作报告》
(三)《公司2017年度财务决算报告》
(四)《关于公司2017年度利润分配的议案》
(五)《公司2017年年度报告及其摘要》
(六)《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》
(七)《公司2017年度风险控制指标报告》
(八)《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
(九)《关于制定<公司董事薪酬管理制度>的议案》
(十)《关于制定<公司监事薪酬管理制度>的议案》
(十一)《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(十二)《关于修改<长江证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
(十三)《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
(十四)《关于公司董事2017年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十五)《关于公司监事2017年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十六)《关于公司管理层2017年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
(十七)《关于第一大股东延期履行增持承诺的议案》
(十八)听取《公司2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江证券大厦五楼会议室(武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦)

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-07)

议题:

1.关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
2.关于公司2018年度风险偏好授权的议案
3.关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
4.关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江证券大厦五楼会议室(武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦)

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、《关于解除相关独立董事职务的议案》
2、《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于<公司 2017 年半年度风险控制指标报告>的议案》
4、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<长江证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长江证券大厦五楼会议室(武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦)

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-23)

议题:

《关于更换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉汉口泛海喜来登酒店(武汉市江汉区范湖路80号云彩路泛海城市广场)

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-08)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-08)

议题:

(一)《公司2016年度董事会工作报告》
(二)《公司2016年度监事会工作报告》
(三)《公司2016年度财务决算报告》
(四)《关于公司2016年度利润分配的议案》
(五)《公司2016年年度报告及其摘要》
(六)《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》
(七)《公司2016年度风险控制指标报告》
(八)《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
(九)《关于公司董事2016年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十)《关于公司监事2016年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十一)《关于公司管理层2016年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
(十二)听取《公司2016年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖宾馆国际会议中心(武汉市武昌区黄鹂路82号)

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-16)

议题:

(一)审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
(三)审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
(四)审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
(五)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)审议《关于<长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019)>的议案》
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
(八)审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
(九)审议《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉汉口泛海喜来登酒店(武汉市江汉区范湖路80号云彩路泛海城市广场)

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

(一)《关于公司2017年度风险偏好授权的议案》
(二)《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
(三)《关于投保董事、监事、高级管理人员及其他相关人员责任保险的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店(武汉市江汉区建设大道707号)

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-07)

议题:

(一)审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
(二)审议《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(三)审议《关于设立另类投资子公司的议案》
(四)审议《关于向长江证券(上海)资产管理有限公司增资的议案》
(五)审议《关于增加公司产业基金业务合作方的议案》
(六)审议《关于选举长江证券股份有限公司第八届董事会董事的议案》
(七)审议《关于选举长江证券股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 长江证券:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉汉口泛海喜来登酒店(武汉市江汉区范湖路80号云彩路泛海城市广场)

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-19)

议题:

(一)审议《关于<公司 2016 年半年度风险控制指标报告>的议案》
(二)审议《关于调整公司 2016 年度风险偏好及业务规模授权的议案》
(三)审议《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店(武汉市江汉区建设大道707号)

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-27)

议题:

1《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉汉口泛海喜来登酒店(武汉市江汉区范湖路80号云彩路泛海城市广场)

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

(一)审议《公司2015年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2015年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2015年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》
(五)审议《公司2015年年度报告及其摘要》
(六)审议《公司2015年度风险控制指标报告》
(七)审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
(八)审议《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(九)审议《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(十)审议《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》
(十一)审议《关于公司董事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十二)审议《关于公司监事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十三)审议《关于公司管理层2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
(十四)听取《公司2015年度独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉汉口泛海喜来登酒店(武汉市江汉区范湖路80号云彩路泛海城市广场)

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-22)

议题:

(一)审议《公司2015年半年度风险控制指标报告》
(二)审议《关于公司开展黄金现货合约自营业务的议案》
(三)审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
(四)审议《关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的议案》
(五)审议《关于公司2016年度风险偏好及业务规模授权的议案》
(六)审议《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
(七)审议《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
(八)审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京金融街丽思卡尔顿酒店(北京市西城区金城坊东街 1 号)。

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-13)

议题:

1、(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、(二)审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》
3、(三)审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4、(四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉汉口泛海喜来登酒店(武汉市江汉区范湖路 80 号云彩路泛海城市广场)

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-30)

议题:

(一)审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
(二)审议《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(三)审议《关于调整公司自营权益类证券投资规模的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区东湖路105号

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-26)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议《关于非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉万达威斯汀酒店三楼武昌厅(湖北省武汉市武昌区临江大道96号)

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-15)

议题:

(一)审议《公司2014年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2014年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2014年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
(五)审议《公司2014年年度报告及其摘要》
(六)审议《公司2014年半年度风险控制指标报告》
(七)审议《公司2014年度风险控制指标报告》
(八)审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
(九)审议《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(十)审议《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(十一)审议《关于修改<长江证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
(十二)审议《关于公司发行证券公司短期公司债券的议案》
(十三)审议《关于公司发行次级债券的议案》
(十四)审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
(十五)审议《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》
(十六)审议《关于公司董事2014年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十七)审议《关于公司监事2014年度薪酬与考核情况的专项说明》
(十八)审议《关于公司管理层2014年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
(十九)审议《关于增补公司董事的议案》
(二十)听取《公司2014年度独立董事述职报告》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉万达威斯汀酒店三楼武昌厅(湖北省武汉市武昌区临江大道96号)

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-21)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-14)

议题:

(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2013年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
(五)审议《公司2013年年度报告及其摘要》
(六)审议《公司2013年度风险控制指标报告》
(七)审议《关于增补公司董事的议案》
(八)审议《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》
(九)审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
(十)审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
(十二)审议《关于公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
(十三)审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
(十四)审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》
(十五)审议《关于公司2013年度董事薪酬与考核情况的专项说明》
(十六)审议《关于公司2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》
(十七)审议《关于公司管理层2013年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
(十八)听取《公司2013年度独立董事述职报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉万达嘉华酒店(湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路 105 号)

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

(一)《关于选举公司第七届董事会董事的议案》;
(二)《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》;
(三)《关于公司2013年半年度风险控制指标报告的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉万达威斯汀酒店武昌厅(湖北省武汉市武昌区临江大道 96 号)。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

(一)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
(三)审议《公司 2012 年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
(五)审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》
(六)审议《公司 2012 年度风险控制指标报告》
(七)审议《关于公司设立资产管理子公司的议案》
(八)审议《关于公司开展公募证券投资基金管理业务的议案》
(九)审议《关于公司聘用 2013 年度审计机构的议案》
(十)听取《公司 2012 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉万达威斯汀酒店（湖北省武汉市武昌区临江大道96号）

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

（一）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于制定<长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》
（三）审议《公司2012年半年度风险控制指标报告》
（四）审议《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》
（五）审议《关于公司开展代销金融产品业务的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市江汉区建设大道707号）

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

（一）审议《公司2011年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
（五）审议《公司2011年年度报告及其摘要》
（六）审议《公司2011年半年度风险控制指标报告》
（七）审议《公司2011年度风险控制指标报告》
（八）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
（九）审议《关于更换公司第六届监事会监事的议案》
（十）审议《关于公司聘用2012年度审计机构的议案》
（十一）听取《公司2011年度独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市江汉区建设大道707号）

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司董事会发展战略委员会工作细则的议案》
4、《关于修改公司董事会审计委员会工作细则的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市江汉区建设大道707号）。

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》 3、审议《公司2010年度财务决算报告》 4、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》 5、审议《公司2010年年度报告及其摘要》 6、审议《公司2010年度风险控制指标报告》 7、审议《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》 9、审议《关于修改<长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》 10、审议《关于更换公司独立董事的议案》 11、审议《关于公司为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》 12、审议《关于公司聘用2011年度审计机构的议案》 13、审议《关于公司增发募集资金使用的议案》
14、听取《公司2010年度独立董事述职报告》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市汉口建设大道707号）

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-26)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》（需逐项表决）；
2、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》（需逐项表决）；
3、《关于2010年半年度风险控制指标报告的议案》；
4、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》（特别决议，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过）；
5、《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店(湖北省武汉市江汉区建设大道707 号)

重要日期: 首次公告(2010-04-03)、董事会签署日(2010-04-03)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》 2、《公司2009年度监事会工作报告》 3、《公司2009年度财务决算报告》 4、《关于2009年度利润分配的预案》 5、《公司2009年年度报告及其摘要》 6、《公司2009年度风险控制指标报告》 7、《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于聘用2010年度审计机构的议案》 9、《关于开展融资融券业务的议案》 10、《关于在香港设立子公司的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开二○一○年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店(湖北省武汉市汉口建设大道707 号)

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日(2010-03-30)、召开日(2010-03-26)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3、《关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案》 4、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票方案的议案》,并逐项审议以下事项: 1)发行股票的种类和面值 2)发行数量 3)发行对象 4)发行方式 5)向原股东配售安排 6)发行价格及定价原则 7)募集资金用途 8)上市地 9)滚存未分配利润的安排 10)决议的有效期 5、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行A股股票相关具体事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市汉口建设大道707号）

重要日期: 首次公告(2009-12-28)、董事会签署日(2009-12-29)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日()、召开日(2010-01-11)

议题:

1、《公司前次募集资金使用情况的报告》
2、《公司2009年上半年风险控制指标报告》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市汉口建设大道707号）

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日(2009-05-05)、召开日(2009-04-30)

议题:

(一) 《关于放弃非公开发行股票方案的议案》；
(二) 《关于公司符合配股资格的议案》；
(三) 《关于公司2009年配股方案的议案》；
(四) 《关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
(五) 《关于股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市汉口建设大道707号）

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

1. 《2008 年度董事会工作报告》；
2. 《2008 年度监事会工作报告》；
3. 《2008 年度财务决算报告》；
4. 《关于2008 年度利润分配的预案》；
5. 《2008 年风险控制指标报告》
6. 《关于修改<长江证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》
7. 《公司2008 年年度报告及其摘要》；
8. 《关于聘用2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉光明万丽酒店（湖北省武汉市武昌区徐东大街98号）

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-24)、现场登记日(2008-11-26)、网络投票日()、召开日(2008-11-26)

议题:

1、《关于修改〈长江证券股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈长江证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3、《关于公司开展融资融券业务的议案》
4、《关于更换公司董事的议案》
5、《关于为长江证券承销保荐有限公司提供担保承诺的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉香格里拉大饭店(湖北省武汉市汉口建设大道700号)

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-31)、股权登记日(2008-06-12)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、《2007年度董事会工作报告》 2、《2007年度监事会工作报告》 3、《2007年度财务决算报告》 4、《2007年度利润分配预案》 5、《2007年年度报告及其摘要》 6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》 7、《关于设立董事会专门委员会的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》 9、《关于股东会议事规则的议案》 10、《关于董事会议事规则的议案》 11、《关于监事会议事规则的议案》 12、《关于董事会发展战略委员会工作细则的议案》 13、《关于董事会薪酬与提名委员会工作细则的议案》 14、《关于董事会审计委员会工作细则的议案》 15、《关于董事会风险管理委员会工作细则的议案》 16、《关于独立董事制度的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长江证券股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市汉口建设大道707号）

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日(2008-05-11)、召开日(2008-05-08)

议题:

1. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》（需逐项审议）；
2. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性方案的议案》；
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄炼油化工股份有限公司2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石炼宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-14)、董事会签署日(2007-11-15)、股权登记日(2007-11-26)、现场登记日(2007-11-29)、网络投票日()、召开日(2007-11-29)

议题:

关于选举王明权、汤欣两位先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄炼油化工股份有限公司2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄炼油化工股份有限公司石炼宾馆

重要日期: 首次公告(2007-07-17)、董事会签署日(2007-07-18)、股权登记日(2007-07-30)、现场登记日(2007-08-02)、网络投票日(2007-08-03)、召开日(2007-08-02)

议题:

议案一：关于长江证券部分股东转让其所持有的长江证券股权的议案；
议案二：关于选举更换董事会董事的议案；
议案三：关于选举更换监事会监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 石家庄炼油化工股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石炼宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

议案一：公司2006年度报告正文及摘要；
议案二：公司2006年度董事会工作报告；
议案三：公司2006年度监事会工作报告；
议案四：公司2006年度财务决算报告；
议案五：公司2006年度利润分配预案；
议案六：关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案；
议案七：关于2007年度日常关联交易预计的议案；
议案八：关于执行新会计准则的议案；
议案九：关于减少存货跌价准备的议案；
议案十：关于修改公司章程的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄炼油化工股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 石家庄炼油化工股份有限公司石炼宾馆

重要日期: 首次公告(2007-01-23)、董事会签署日(2007-01-24)、股权登记日(2007-02-08)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日(2007-02-13)、召开日(2007-02-12)

议题:

1、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司向中国石油化工股份有限公司整体出售资产的议案》。 2、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司定向回购并注销中国石油化工股份有限公司所持公司非流通股的议案》。 3、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的议案》。 4、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》 5、审议《石家庄炼油化工股份有限公司重大资产出售、定向回购股份暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司报告书》(草案)。 6、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司更名为长江证券股份有限公司的议案》 7、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司迁址的议案》。 8、审议《关于变更石家庄炼油化工股份有限公司经营范围的议案》。 9、审议《关于修改石家庄炼油化工股份有限公司章程的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化整体出售资产的议案》。 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化回购并注销中国石化所持公司非流通股的议案》。 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司股份相关事宜的议案》。 13、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司之现金选择权的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄炼油化工股份有限公司2006年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石炼宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-22)、董事会签署日(2006-09-23)、股权登记日(2006-09-29)、现场登记日(2006-10-09)、网络投票日()、召开日(2006-10-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举议案》
1）《关于提名毕建国先生为第四届董事会董事候选人的议案》
2）《关于提名张西义先生为第四届董事会董事候选人的议案》
3）《关于提名张宝林先生为第四届董事会董事候选人的议案》
4）《关于提名齐洪祥先生为第四届董事会董事候选人的议案》
5）《关于提名杨良玉先生为第四届董事会董事候选人的议案》
6）《关于提名谢文璧先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
7）《关于提名陆长福先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
8）《关于提名高檩先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举议案》
1）《关于提名王凤岭先生为第四届监事会监事候选人的议案》
2）《关于提名潘九海先生为第四届监事会监事候选人的议案》
潘九海先生为公司职工代表大会选举的职工代表监事
3）《关于提名邢春兰女士为第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 石家庄炼油化工股份有限公司2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石炼宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-30)、现场登记日(2006-06-02)、网络投票日()、召开日(2006-06-02)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配预案
5、审议公司2005年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于部分董事、监事变动的议案
8、审议关于2006年度日常关联交易预计
9、审议修改公司《章程》
10、审议公司《股东大会议事规则》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄炼油化工股份有限公司关于召开公司2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石炼宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-30)、网络投票日()、召开日(2005-12-30)

议题:

公司以公积金弥补亏损事项

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄炼油化工股份有限公司关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石炼宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-05)、董事会签署日(2005-02-17)、股权登记日(2005-03-10)、现场登记日(2005-03-21)、网络投票日()、召开日(2005-03-21)

议题:

增补齐洪祥为公司三届董事会董事

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