凤凰航运股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 凤凰航运(武汉)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-09)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于更换2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰航运(武汉)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰航运(武汉)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于补选监事的议案》
2、《关于补选董事的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 凤凰航运(武汉)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 凤凰航运(武汉)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程及附件的议案》
4、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》需逐项表决
2、《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》需逐项表决
3、《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》需逐项表决
4、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年财务决算报告和2021年财务预算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于修改公司章程及附件的议案》
7、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于为控股下属机构提供信用担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于为控股下属机构向金融机构申请融资额度分别提供信用担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《关于修订《长航凤凰高管人员薪酬管理制度》的议案》
4、审议《公司2019年财务决算报告》
5、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于2019年度利润分配的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年财务决算报告》
4、审议《关于2018年度利润分配的议案》
5、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于2018年度财务报告、内控审计费用的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
9、审议《关于聘请2019年度财务报告、内控审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于购买两艘2.3万吨级沿海散货船的议案》
2、《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2018年第三临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、《关于子公司购买一艘 5 万吨级沿海散货船的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年财务决算报告》
4、《公司关于2017年度利润分配的议案》
5、《公司2017年年度报告全文及摘要》
6、《公司2018年日常关联交易预计的议案》
7、《公司聘请2018年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、《关于购置两艘50000吨级沿海散货船的议案》 2、《关于应收*ST重钢账款损失的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》 2、《公司2016年度监事会工作报告》 3、《公司2016年财务决算报告》 4、《公司关于2016年度利润分配的议案》 5、《公司2016年年度报告全文及摘要》 6、《公司2017年日常关联交易预计的议案》 7、《公司聘请2017年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-26)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、《关于公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-27)、董事会签署日(2016-06-27)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-12)

议题:

议案一、《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》议案二、《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》议案三、《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》议案四、《关于﹤长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书﹥(草案)及其摘要的议案》议案五、《关于本次重大资产重组符合﹤关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议案》议案六、《关于签署附生效条件的﹤关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书﹥及其补充协议、﹤盈利补偿协议﹥及其补充协议和﹤股份认购协议﹥的议案》议案七、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》议案八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》议案九、《关于豁免天津顺航海运有限公司及其一致行动人要约收购公司股权的议案》议案十、《关于募集配套资金认购方穿透后涉及认购主体数量变化不构成本次募集配套资金方案重大变化及本次募集配套资金认购方再次确认的议案》议案十一、《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》议案十二、《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》议案十三、《关于公司未来股东分红回报规划(本次重大资产重组完成后未来三年)的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》2、《公司2015年度监事会工作报告》3、《公司2015年财务决算报告》4、《公司关于2015年度利润分配的议案》5、《公司2015年年度报告全文及摘要》6、《公司2016年日常关联交易预计的议案》7、《公司聘请2016年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会工作部

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》 2、《关于聘请2015年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1、《关于调整第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于调整第七届董事会独立董事的议案》 3、《关于调整第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《公司2014年度董事会工作报告》
5、《公司2014年度监事会工作报告》
6、《公司2014年财务决算报告》
7、《公司关于2014年度利润分配的议案》
8、《公司2014年年度报告全文及摘要》
9、《公司2015年日常关联交易预计的议案》
10、《公司聘请2014年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-19)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-12-03)

议题:

1、《关于提请聘、免董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于提请调整部分监事的议案》
4、《关于公司章程修订的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、召开日(2014-06-11)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》 3、审议《公司2013年财务决算报告》 4、审议《公司关于2013年度利润分配的议案》 5、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 6、审议《关于确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案》 7、审议《公司2014年日常关联交易预计的议案》 8、审议《公司关于2013年度财务审计与内控审计费用的议案》 9、审议《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司管理人关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日()、召开日(2014-03-12)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于调整公司董事的议案》 3、《关于确认 2013 年辞退福利费和内部退养费的议案》 4、《关于公司资产计提减值准备的议案》 5、《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年债权人大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司管理人关于出资人组会议相关事项的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日(2013-12-29)、召开日(2013-12-27)

议题:

重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、召开日(2013-09-23)

议题:

1、审议《关于子公司贷款并为其提供担保的议案》 2、审议《公司在建船舶资产处置的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、《关于控股子公司长江交科融资租赁项目调整并为其提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司长江交科提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 3、审议《公司2012年财务决算报告和2013年财务预算报告》 4、审议《公司关于2012年度利润分配的议案》 5、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司2013年日常关联交易预计的议案》 7、审议《公司关于2012年度审计费用的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦 10楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-26)、召开日(2012-12-26)

议题:

1、《关于转让中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 5.4%股权的议案》 2、《关于转让马鞍山港(集团)有限责任公司 10%股权的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日(2012-09-13)、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《公司关于转让十三艘船舶资产和相关负债的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦 10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》 2、审议《关于公司章程部分修改的议案》 3、审议《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》 4、审议《关于办理船舶抵押的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》 3、审议《公司2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》 4、审议《公司2011年度利润分配预案》 5、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司2012年日常关联交易预计的议案》 7、审议《公司2011年度审计费用和聘任2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日(2012-04-06)、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》 2、《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

1、审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》 2、审议《关于计提长江40艘自航船减值准备的议案》 3、审议《关于计提长江拖轮减值准备的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-02-02)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》 2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 3、审议《关于处置长江轮驳资产的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》 3、审议《公司2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》 4、审议《公司2010年度利润分配方案》 5、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司2011年日常关联交易预计的议案》 7、审议《公司关于聘任2011年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39 号汇江大厦10 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-24)、董事会签署日(2010-06-25)、股权登记日(2010-07-20)、现场登记日(2010-07-21)、网络投票日()、召开日(2010-07-21)

议题:

1、审议《关于工商银行3亿元债务转让承接事项的议案》
2、审议《关于将长航渤海轮期租给中国租船有限公司的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》 3、审议《公司2009 年财务决算报告和2010 年财务预算报告》 4、审议《公司2009 年度利润分配方案》 5、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司2010 年与控股股东日常关联交易的议案》 7、审议《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》 8、审议《公司2009 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年财务决算报告和2009 年财务预算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》
5、审议《公司2009 年与控股股东日常关联交易的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》
7、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》
8、审议《关于2009 年度为控股子公司长江交通科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

1、审议《关于对长航凤凰(香港)投资发展有限公司增资的议案》 2、审议《关于追加2008 年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-11)、董事会签署日(2008-09-12)、股权登记日(2008-09-23)、现场登记日(2008-09-25)、网络投票日()、召开日(2008-09-25)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于推荐公司第五届董事会董事、独立董事候选人的议案》
3、审议《关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-25)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

1、《关于投资建造6艘45000吨级沿海散货船舶的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年财务决算报告和2008 年财务预算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》
5、审议《公司2008 年与控股股东日常关联交易的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》
7、审议《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》
8、审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-02-01)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、召开日(2008-02-15)

议题:

审议《关于聘请公司审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-21)、董事会签署日(2007-12-22)、股权登记日(2008-01-08)、现场登记日(2008-01-09)、网络投票日()、召开日(2008-01-09)

议题:

1、关于投资建造10艘川江4000吨级多用途货船的议案
2、关于投资建造20艘长江5000吨散货船舶的议案
3、关于投资新建2艘45000吨级沿海散货船舶的议案
4、关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘32000吨级沿海散货船舶的议案
5、关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘23000吨级沿海散货船舶的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-17)、网络投票日()、召开日(2007-07-17)

议题:

1、关于投资建造6艘5.73万吨散货远洋船舶的议案 2、关于投资建造4艘9.25万吨散货远洋船舶的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2006年年度报告全文及摘要 2、公司2006年度董事会工作报告 3、公司2006年度监事会工作报告 4、公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告 5、公司2006年度利润分配方案 6、公司2007年与控股股东日常关联交易的议案 7、关于续聘会计师事务所及报酬的议案 8、关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-12)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-02-22)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

1、《关于投资建造六艘5.73万吨散货远洋船舶的议案》

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2006年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-13)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日()、召开日(2006-12-26)

议题:

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法; 2、关于独立董事薪酬的议案; 3、关于李兆斌先生请求辞去公司独立董事的议案; 4、关于选举胡正良先生为公司独立董事的议案。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 长航凤凰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-14)、董事会签署日(2006-09-15)、股权登记日(2006-09-26)、现场登记日(2006-09-27)、网络投票日()、召开日(2006-09-27)

议题:

《关于增资认购长江交科股权并进行资产置换的方案》；

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-29)、董事会签署日(2006-06-29)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日()、召开日(2006-07-17)

议题:

1、审议《关于公司迁址、变更经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉凤凰股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武石化宾馆会议厅

重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-12)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、审议董事改选议案；
2、审议监事改选议案；
3、《关于变更公司注册名称的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉凤凰股份有限公司关于召开二○○六年第二次临时股东大会暨相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汉口惠济路15号长航大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-25)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日(2006-06-16)、召开日(2006-06-12)

议题:

《公司股权分置改革方案及公司资本公积金转增股本议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉凤凰股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武石化宾馆会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-25)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日(2006-06-13)、召开日(2006-06-05)

议题:

《公司重大资产重组方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国石化武汉凤凰股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武石化宾馆会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、审议公司2005年年度报告; 2、审议公司2005年财务决算报告; 3、审议公司2005年固定资产报废损失的议案; 4、审议公司2005年度资产减值准备的议案; 5、2005年度利润分配预案; 6、审议公司2006年度关联交易合同(部分); 7、审议关于收回国债投资的议案; 8、审议关于委托中国石化财务有限责任公司对中国石油化工股份有限公司所属子、分公司开展贷款业务(总额不超伍亿元)的议案; 9、关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案。 10、审议修订后的公司章程草案及附件一:股东大会议事规则、附件二:董事会议事规则和附件三:监事会议事规则

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化武汉凤凰股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武石化宾馆会议厅

重要日期: 首次公告(2005-08-27)、董事会签署日(2005-08-27)、股权登记日(2005-09-22)、现场登记日(2005-09-26)、网络投票日()、召开日(2005-09-26)

议题:

1、审议公司章程修改议案（内容见董事会决议公告）；
2、审议公司董事会、监事会成员换届调整议案。

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