欣龙控股:2025年第一次临时股东会决议公告

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-024
欣龙控股（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日下午 15:00
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联
网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 162 人，代表股份 102,319,523 股，
占公司有表决权股份总数的 19.0045％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 90,389,910 股，占
公司有表决权股份总数的 16.7888％。
通过网络投票的股东 160 人，代表股份 11,929,613 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2158％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 158 人，代表股份 11,701,613
股，占公司有表决权股份总数的 2.1734％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份 11,701,613 股，占
公司有表决权股份总数的 2.1734％。
2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 101,280,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9842％；反对 871,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8519％；弃权 167,670 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1639％。
中小股东总表决情况：
同意 10,662,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1181％；反对 871,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4490％；弃权 167,670 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4329％。
2、审议通过了《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 101,279,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9835％；反对 873,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8538％；弃权 166,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1627％。
中小股东总表决情况：
同意 10,661,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.1113％；反对 873,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4658％；弃权 166,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4229％。
3、审议通过了《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 101,279,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9835％；反对 873,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8538％；弃权 166,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1627％。
中小股东总表决情况：
同意 10,661,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1113％；反对 873,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4658％；弃权 166,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4229％。
4、审议通过了《独立董事制度》
总表决情况：
同意 101,349,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0519％；反对 793,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.7756％；弃权 176,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1725％。

中小股东总表决情况：
同意 10,731,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7095％；反对 793,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7821％；弃权 176,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5083％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 20 日