三木集团:福建三木集团股份有限公司公司章程修正案

福建三木集团股份有限公司
公司章程修正案
根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相应条款作如下修订:
修改前 修改后
全文：股东大会 全文：股东会
全文：总裁 全文：总经理
全文：“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”（含前后标点符）。
全文：删除“监事”（含前后标点符号）。
第一条 为维护福建三木集团股份有限公司（以
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
法》)和其他有关规定，制订本章程。 券法》）等法律、法规和部门规章以及相关规范
性文件，制订《福建三木集团股份有限公司章程》
（以下简称“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》《首次公开发
关规定成立的股份有限公司。公司经福建省经 行股票注册管理办法》等有关规定成立的股份有济体制改革委员会闽体改[1992]071 号文件批 限公司。
准，以募集设立方式设立；在福建省市场监督 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改
管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 [1992]071 号文件批准，以募集设立方式设立；
用代码：9135000015458140XD。 在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码为 9135000015458140XD。
第五条 公司住所：福建省福州市开发区 第五条 公司登记住所为福建省福州市开发
君竹路 162 号，邮政编码：350015。 区君竹路 162 号，邮政编码：350015。
第六条 公司注册资本为人民币肆亿陆仟 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
伍佰伍拾壹万玖仟伍佰柒拾元。 46,551.957 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。法 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的
定代表人由董事会以全体董事的过半数选举 董事为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为产生。除上述情形外，公司不得收购本公司股 同时辞去法定代表人。
份。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
新增 活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。裁和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
指公司的副总裁、董事会秘书和财务负责人。 总经理（即总裁，以下统称总经理）、副总经理
（即副总裁，以下统称副总经理）、董事会秘书
和财务负责人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立党的组织，配备党务人员，开展党建
工作和活动。公司党组织根据《中国共产党章
程》等党内法规履行职责，宣传、贯彻执行党 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
和国家的方针政策，对党员进行教育、管理、 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党监督和服务，充分发挥党员先锋模范作用，团 组织的活动提供必要条件。
结凝聚职工群众，促进企业健康发展。公司应
当为党组织的活动提供必要的条件，保障党组
织的工作经费，保障党员的合法权益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整 一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务； 服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；房房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居 地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房住房地产租赁；建筑材料销售；家用电器销售； 地产租赁；建筑材料销售；家用电器销售；电器电器辅件销售；家用电器制造；家用电器安装 辅件销售；家用电器制造；家用电器安装服务；服务；家用电器零配件销售；金属材料制造； 家用电器零配件销售；金属材料制造；金属材料金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化 销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销 针纺织品及原料销售；针纺织品销售；金银制品售；金银制品销售；服装制造；货物进出口； 销售；服装制造；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）。
技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外， 主开展经营活动）
凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。
许可项目：建设工程施工；房地产开发经 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 件或许可证件）
批准文件或许可证件为准）
注：公司具体经营范围以公司登记机关核
发的企业法人营业执照为准。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值。 明面值。
第十八条 公司成立时，发起人福州市经 第二十条 公司发起人为福州市经济技术开
济技术开发区国有资产管理局以福州开发区 发 区 国 有 资 产 管 理 局 ， 认 购 的 股 份 数 为
建设总公司经评估并确认后的净资产作为出 18,000,000 股，以福州开发区建设总公司经评资，认购 18,000,000 股，占当时公司股本总额 估并确认后的净资产作为出资。公司设立时发行
的 36％。 的股份总数为 50,000,000 股，面额股的每股金
额为 1.00 元。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
提供任何资助。 发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。