浪潮信息:第九届董事会第十五次会议决议公告
公告时间:2025-06-23 17:50:19
证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2025-031
浪潮电子信息产业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第九届董事会
第十五次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出,会议应到董事 6 名,
实到董事 6 名,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、关于回购公司股份方案的议案(详见公告编号为 2025-032 号的“关于
回购公司股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告”)
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案(详见公告编号为 2025-
033 号的“关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知”)
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十三日