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万辰集团:第四届董事会第二十七次会议决议公告

公告时间:2025-06-23 19:40:16

证券代码:300972 证券简称:万辰集团 公告编号:2025-041
福建万辰生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十七次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次
董事会会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发
出。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王健坤主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《公
司 2023 年激励计划》”或“2023 年激励计划”)、《公司 2024 年限制性股票激
励计划》(以下简称“《公司 2024 年激励计划》”或者“2024 年激励计划”)的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权,由于 2023 年激励计划激励对象中 1 名激励对象因个人原因已离职,不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.72 万股。由于 2024
年激励计划首次授予激励对象中 4 名激励对象因个人原因已离职,不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 6.50 万股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,公司董事王健坤、王泽宁、林
该春为关联董事,对此项议案回避表决。
(二)审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2024 年第九次临时股东会审议通过的 2024 年前三季度权益分派方案
为:以公司当时总股本 179,989,761 股为基数,向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 2.00 元(含税)。本次权益分派的股权登记日为
2025 年 1 月 20 日,除权除息日为 2025 年 1 月 21 日。
公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为:以公司当时
总股本 179,989,761 股为基数,向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股
派送现金股利 4.00 元(含税)。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 5 月 19
日,除权除息日为 2025 年 5 月 20 日。
鉴于上述权益分派已实施完毕,根据《公司 2023 年激励计划》和《公司 2024
年激励计划》的相关规定,公司董事会对 2023 年激励计划和 2024 年激励计划授予价格进行调整,2023 年激励计划授予价格调整为 11.47 元/股,2024 年激励计划首次及预留授予价格调整为 14.57 元/股。本次授予价格的调整在公司 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,公司董事王健坤、王泽宁、林
该春为关联董事,对此项议案回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期(第
一批次)归属条件成就的议案》
根据《公司 2023 年激励计划》的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的
授权,董事会认为公司 2023 年激励计划第二个归属期(第一批次)规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 453.3301 万股,同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定为符合条件的 10 名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,公司董事王健坤、王泽宁、林
该春为关联董事,对此项议案回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期(第一批次)归属条件成就的议案》
根据《公司 2024 年激励计划》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的
授权,董事会认为公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期(第一批次)规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 309.20 万股,同意公司按照 2024年激励计划的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议;
2、第四届薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日

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