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万辰集团:第四届监事会第二十八次会议决议公告

公告时间:2025-06-23 19:39:48

证券代码:300972 证券简称:万辰集团 公告编号:2025-043
福建万辰生物科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二十八次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次
监事会会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发
出。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,会议由公司监事会主席陈毅勇主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议,监事会认为:公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划(以下简
称“《公司 2023 年激励计划》”或“2023 年激励计划”)及 2024 年限制性股票
激励计划(以下简称“《公司 2024 年激励计划》”或者“2024 年激励计划”)部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2023 年激励计划》《公司 2024 年激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司
此次作废 2023 年激励计划及 2024 年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》
经审议,监事会认为:公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会的授权对公司 2023 年激励计划及 2024 年激励计划授予价格进行调整,审议程序合法合规,符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年激励计划》《公司 2024 年激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意 2023 年激励计划及 2024 年激励计划限制性股票的授予价格的调整事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期(第
一批次)归属条件成就的议案》
经审议,监事会认为:本次归属事项符合《管理办法》《公司 2023 年激励计划》等相关规定。公司 2023 年激励计划第二个归属期(第一批次)的归属条件已经成就,本次拟归属的 10 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司 2023 年激励计划规定的激励对象范围,其作为公司 2023 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合归属条件的 10 名激励对象办理归属事宜,对应限制性股票的归属数量为 453.3301 万股,上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期(第一批次)归属条件成就的议案》
经审议,监事会认为:本次归属事项符合《管理办法》《公司 2024 年激励计划》等相关规定。公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期(第一批次)的归属条件已经成就,本次拟归属的 7 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司 2024年激励计划规定的激励对象范围,其作为公司 2024 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合归属条件的 7 名激励对象办理归属事宜,对应限制性股票的归属数量为 309.20 万股,上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 23 日

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