辽宁能源:辽宁能源2024年年度股东大会会议材料

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件
2025 年 6 月 27 日

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 9 时；
会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽能股份三楼会议
室；
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场会议股东到会情况
三、会议审议事项
序号 审 议 内 容
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告及摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配预案
6 关于授权公司及下属子公司 2025 年度融资授信总额度的议案
关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的
7 议案
关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联
8 交易的议案
9 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于增补董事的议案
11 关于控股股东变更承诺事项的议案
12 听取《独立董事 2024 年度述职报告》
四、股东发言
五、推选监票、计票人员
六、现场投票表决
七、宣读投票结果
八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
九、宣布散会
辽宁能源 2024 年年度股东大会
会议材料之一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全
会精神，全面落实习近平总书记关于辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，以辽宁全面振兴新突破三年行动为总牵引，落实省能源集团党委工作部署，大力深化企业改革，完善内控制度体系，弘扬优秀企业家精神，提升精细化运营效能；董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，充分发挥董事会决策作用、强化董事会专门委员会的专业支撑、突出独立董事监督指导职能，坚持推进党的领导与公司治理有机融合，形成健全、有效、透明的治理结构，切实提升公司整体价值，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 2024 年度公司董事会主要工作报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，中国经济稳步复苏，全年 GDP 增长 5.0%。中国
原煤产量保持稳定增长，全年累计产量达 47.6 亿吨，同比增长1.2%。动力煤和焦煤价格逐步回落，煤炭进口量再创新高，电
厂库存较高。
董事会审时度势，积极克服煤炭价格下行等市场影响，认真分析面临的资源、安全、环保等实际情况，推进公司稳步运营。公司通过精细化管控以降本增效、统筹经营发展与安全生产、强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，全年完成主要经营指标如下：
全年完成商品煤产量 624 万吨，销量 597 万吨；上网电量
20 亿度；供暖收费面积 2,654 万平方米；实现营业总收入 55亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 2 亿元。
主要经营数据表
单位 2023 年 2024 年 对比%
商品煤产量 吨 5,497,810 6,243,153 13.56
商品煤销量 吨 5,402,329 5,972,055 10.55
发电电量 亿度 23.72 22.32 -5.89
上网电量 亿度 20.88 19.66 -5.84
营业成本 万元 455,961 423,489 -7.12
净资产收益率 % 0.44 3.74 3.30
每股收益 元/股 0.018 0.15 733.33
主要财务数据表
单位 2023 年 2024 年 对比%
营业总收入 万元 559,613 552,616 -1.25
总资产 万元 1,360,331 1,357,233 -0.23
净资产 万元 523,478 549,388 4.95
归属于上市 万元 2,388 20,214 746.48
公司股东净利润
煤炭板块数据
商品煤产量 单位 2023 年 2024 年 对比%
林盛煤矿 吨 352,566 345,429 -2.02
红阳二矿 吨 445,482 412,813 -7.33
红阳三矿 吨 939,799 1,096,687 16.69

西马煤矿 吨 359,262 533,233 48.42
蒲河煤矿 吨 377,695 1,070,175 183.34
蒙西煤矿 吨 1,793,000 1,952,800 8.91
呼盛煤矿 吨 1,795,500 1,795,500 -
电力板块数据
红阳热电
单位 数据
发电量 亿度 21.46
上网电量 亿度 19.09
平均利用小时数 小时 3,252
中长期合同电价 元/度 0.38
综合电价 元/度 0.41
蒸汽销售量 吨 51,017
蒸汽价格 元/吨 156.62
供电标准煤耗 克/千瓦时 297.84
灯塔热电
单位 数据
发电量 亿度 0.86
上网电量 亿度 0.57
平均利用小时数 小时 1,793
中长期合同电价 元/度 0.38
综合电价 元/度 0.43
蒸汽销售量 吨 8,221
蒸汽价格 元/吨 300.00
供电标准煤耗 克/千瓦时 200.68
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会秉持规范运作、诚实守信的原则，按照相关法律法规的要求，认真履行了各项职责，促进了公司的健康稳定发展。
（一）报告期内会议筹备落实情况
1、报告期内，董事会根据公司发展、经营管理和规范运作的需要，以通讯表决方式共召开 8 次董事会会议，审议并表决通过各类议案共 35 项。董事会就各项议案进行了认真审议并审慎决策，对经营层工作进行了有效及时的检查和督导，确保了
公司经营管理工作的稳定发展。具体情况如下：
届次 召开时间 审议事项
十一届七次 2024.01.23 1、《关于聘任高级管理人员的议案》
2、《关于变更董事的议案》
1、《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司“十四五”
发展战略规划>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
十一届八次 2024.02.02 3、《关于修改<独立董事制度>及专门委员会工作细则
的议案》
4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度总裁工作报告》
3、《独立董事 2023 年度述职报告》
4、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
5、《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》
6、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
7、《2023 年度财务决算报告》
8、《2023 年度利润分配预案》