八一钢铁:八一钢铁2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-038
新疆八一钢铁股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 784,790,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.0037
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长柯善良先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《八一钢铁 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,823,913 99.8768 730,700 0.0931 235,500 0.0301
2、 议案名称：《八一钢铁 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,840,013 99.8789 732,300 0.0933 217,800 0.0278
3、 议案名称：《八一钢铁关于在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度及授权办理
具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,663,113 99.8563 941,900 0.1200 185,100 0.0237
4、 议案名称：《八一钢铁 2025 年固定资产投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,872,013 99.8830 715,300 0.0911 202,800 0.0259
5、 议案名称：《八一钢铁炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,724,813 99.8642 699,200 0.0890 366,100 0.0468
6、 议案名称：《八一钢铁 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,739,713 99.8661 731,700 0.0932 318,700 0.0407
7、 议案名称：《八一钢铁 2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,744,113 99.8667 730,300 0.0930 315,700 0.0403
8、 议案名称：《八一钢铁 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 783,803,113 99.8742 712,800 0.0908 274,200 0.0350
9、 议案名称：《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,914,549 93.9652 746,300 4.1459 340,000 1.8889
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《八一钢铁 17,034,649 94.6324 730,700 4.0592 235,500 1.3084
2024 年度董
事会工作报
告》
2 《八一钢铁 17,050,749 94.7219 732,300 4.0681 217,800 1.2100
2024 年度监
事会工作报
告》
3 《八一钢铁关 16,873,849 93.7391 941,900 5.2325 185,100 1.0284
于在华夏银
行增加 4 亿
元综合授信
额度及授权
办理具体事
宜的议案》
4 《八一钢铁 17,082,749 94.8996 715,300 3.9737 202,800 1.1267
2025 年固定
资产投资计
划的议案》
5 《八一钢铁炼 16,935,549 94.0819 699,200 3.8842 366,100 2.0339
铁厂高炉工
序 C 冲渣底
滤改造项目
的议案》
6 《八一钢铁 16,950,449 94.1647 731,700 4.0648 318,700 1.7705
2024 年度财
务决算报告》
7 《八一钢铁 16,954,849 94.1891 730,300 4.0570 315,700 1.7539
2024 年年度
报告全文及
摘要》
8 《八一钢铁 17,013,849 94.5169 712,800 3.9598 274,200 1.5233
2024 年度利
润分配的议
案》
9 《关于 2021 16,914,549 93.9652 746,300 4.1459 340,000 1.8889
年限制性股
票激励计划
第三个解除
限售期解除
限售条件未
成就暨回购
注销部分限
制性股票的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 9《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》涉及关联交易，关联股东新疆八一钢
铁集团有限公司，持有公司有效表决权股份 766,789,264 股，回避表决上述议案。
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：邵丽娅、郑薇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决