东方电气:2024年年度股东大会及类别股东会议决议公告

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-035
东方电气股份有限公司
2024年年度股东大会及类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 706
其中：A 股股东人数 705
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,126,697,818
其中：A 股股东持有股份总数 2,053,737,207
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 72,960,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.727782
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.575780
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.152002
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事、总裁张彦军先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事张彦军、黄峰、曾道荣、陈宇出席本次股
东大会，其他 3 位非独立董事因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王志文出席本次股东大会，其他 2 位监事
因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,115,836 99.921053 1,448,871 0.070548 172,500 0.008399
H 股 72,673,256 99.606151 287,355 0.393849 0 0.000000
普通股合计： 2,124,789,092 99.910249 1,736,226 0.081640 172,500 0.008111
2、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,100,135 99.920288 1,433,071 0.069779 204,001 0.009933
H 股 72,673,256 99.606151 287,355 0.393849 0 0.000000
普通股合计： 2,124,773,391 99.909511 1,720,426 0.080897 204,001 0.009592
3、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,065,836 99.918618 1,468,071 0.071483 203,300 0.009899
H 股 72,673,256 99.606151 287,355 0.393849 0 0.000000
普通股合计： 2,124,739,092 99.907898 1,755,426 0.082543 203,300 0.009559
4、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,039,636 99.917342 1,481,271 0.072126 216,300 0.010532
H 股 72,960,611 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,125,000,247 99.920178 1,481,271 0.069651 216,300 0.010171
5、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度经审计的财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,094,836 99.920030 1,417,671 0.069029 224,700 0.010941
H 股 72,960,611 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,125,055,447 99.922774 1,417,671 0.066660 224,700 0.010566
6、 议案名称：审议及批准本公司 2025 年财务预算和投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,051,996,535 99.915244 1,465,071 0.071337 275,601 0.013419
H 股 72,960,611 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,124,957,146 99.918151 1,465,071 0.068890 275,601 0.012959
7、 议案名称：审议及批准聘任本公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,052,051,036 99.917897 1,481,471 0.072136 204,700 0.009967
H 股 60,030,610 82.278108 12,930,001 17.721892 0 0.000000
普通股合计： 2,112,081,646 99.312729 14,411,472 0.677646 204,700 0.009625
8、 议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,033,180,784 98.999072 20,352,523 0.991000 203,900 0.009928
H 股 5,319,118 7.290397 67,641,493 92.709603 0 0.000000
普通股合计： 2,038,499,902 95.852823 87,994,016 4.137589 203,900 0.009588
9、 议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,033,079,384 98.994135 20,451,423 0.995815 206,400 0.010050
H 股 5,235,123 7.175273 67,725,488 92.824727 0 0.000000
普通股合计： 2,038,314,507 95.844106 88,176,911 4.146189 206,400 0.009705
10、 议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,034,580,475 99.067226 18,905,332 0.920533 251,400 0.012241
H 股 38,584,167 52.883558 34,376,444 47.116442 0 0.000