金钼股份:金钼股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2025-016
金堆城钼业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 456
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,414,325,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 74.8256
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事罗洛因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐英林因工作原因未能出席；

3、董事会秘书左小纲出席会议，副总经理艾晓宗因工作原因未能出席，其
他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,412,862,543 99.9394 1,088,109 0.0451 375,200 0.0155
2、议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,412,869,023 99.9397 1,091,429 0.0452 365,400 0.0151
3、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,413,281,843 99.9568 659,709 0.0273 384,300 0.0159
4、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,411,995,243 99.9035 1,970,509 0.0816 360,100 0.0149
5、议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,412,421,315 99.9211 575,737 0.0238 1,328,800 0.0550
6、议案名称：关于《公司 2025 年度日常关联交易计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,017,848 99.1820 481,637 0.6045 170,100 0.2135
7、议案名称：关于《公司 2025 年度技改、安环、数智化、设备更新项目投
资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,413,667,295 99.9727 480,757 0.0199 177,800 0.0074
8、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,412,389,995 99.9198 442,657 0.0183 1,493,200 0.0618
9、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,387,503,751 98.8890 26,212,601 1.0857 609,500 0.0252

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
号 表决权的比例（%）
10.01 关于增补张保生先生为公司第五届董事会董事的 2,406,131,044 99.6606 是
议案
10.02 关于增补李少博先生为公司第五届董事会董事的 2,406,211,375 99.6639 是
议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《公司 2024 年度董事会 78,206,276 98.1633 1,088,109 1.3658 375,200 0.4709
工作报告》的议案
2 关于《公司 2024 年度监事会 78,212,756 98.1714 1,091,429 1.3699 365,400 0.4586
工作报告》的议案
3 关于《公司 2024 年年度报告》 78,625,576 98.6896 659,709 0.8281 384,300 0.4824
及其摘要的议案

4 关于《公司 2024 年度财务决 77,338,976 97.0747 1,970,509 2.4734 360,100 0.4520
算及2025年度财务预算报告》
的议案
5 关于《公司 2024 年度利润分 77,765,048 97.6095 575,737 0.7227 1,328,800 1.6679
配方案》的议案
6 关于《公司 2025 年度日常关 79,017,848 99.1820 481,637 0.6045 170,100 0.2135
联交易计划》的议案
7 关于《公司 2025 年度技改、 79,011,028 99.1734 480,757 0.6034 177,800 0.2232
安环、数智化、设备更新项目
投资计划》的议案
8 关于聘请公司 2025 年度财务 77,733,728 97.5701 442,657 0.5556 1,493,200 1.8742
及内部控制审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》暨取消 52,847,484 66.3333 26,212,601 32.9016 609,500 0.7650
监事会的议案
10.01 关于增补张保生先生为公司 71,474,777 89.7140
第五届董事会董事的议案
10.02 关于增补李少博先生为公司 71,555,108 89.8148
第五届董事会董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决,
所持具有表决权股份数量为 2,334,656,267 股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 杨梅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的