用友网络:用友网络2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2025-056
用友网络科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,444
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,656,719,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.4846%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，公司独董张瑞君、周剑、王丰因工作原因未出
席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事章珂、王仕平因工作原因未能出席会
议；
3、公司董事会秘书齐麟出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有限公司章程〉
及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,956,655 97.2981 44,549,275 2.6890 213,400 0.0129
2、 议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,921,755 97.2960 44,570,475 2.6902 227,100 0.0138
2.02、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,794,155 97.2883 44,689,075 2.6974 236,100 0.0143
2.03、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外投资管理制度〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,859,255 97.2922 44,639,175 2.6944 220,900 0.0134
2.04、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,914,655 97.2955 44,612,975 2.6928 191,700 0.0117
2.05、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,610,257,391 97.1955 46,274,639 2.7931 187,300 0.0114
2.06、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司会计师事务所选聘制
度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,965,355 97.2986 44,571,875 2.6903 182,100 0.0111
3. 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所
有限公司主板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,655,519,449 99.9275 1,005,381 0.0606 194,500 0.0119
4. 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有
限公司主板上市方案的议案》
4.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,655,539,549 99.9287 969,581 0.0585 210,200 0.0128
4.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,655,510,549 99.9270 973,081 0.0587 235,700 0.0143
4.03、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,655,502,449 99.9265 969,081 0.0584 247,800 0.0151
4.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,655,499,449 99.9263 972,481 0.0586 247,400 0.0151
4.05、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,655,500,149 99.9264 974,181 0.0588 245,000 0.0148
4.06、议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,655,506,049 99.9267 970,781 0.0585 242,500 0.0148
4.07、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权