中船防务:中船防务2025年第二次临时股东会会议资料

2025 年第二次临时股东会
会
议
资
料
中船海洋与防务装备股份有限公司
2025 年 6 月 25 日

目 录
2025 年第二次临时股东会会议须知 2
2025 年第二次临时股东会表决说明 3
2025 年第二次临时股东会会议议程 5
议案一：关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 6
2025 年第二次临时股东会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。
1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
2、大会设有秘书处，不明事项请到大会秘书处查询。
3、根据本公司《公司章程》规定，会议资料已送达每位股东，如需查看其他资料可到大会秘书处查看。
4、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序，要求发言或就相关问题提出质询的股东或授权代理人请先向大会秘书处报名，股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，发言时间不得超过 5 分钟。
5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投
票时间及操作程序等事项可参见本公司 2025 年 6 月 25 日于上海证券交
易所网站发布的《中船防务关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
6、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
中船海洋与防务装备股份有限公司
股东会秘书处
2025 年 6 月 25 日

2025 年第二次临时股东会表决说明
一、股东会议的议案表决内容
2025 年第二次临时股东会将对以下 1 项议案内容进行表决：
1、关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案。
二、表决投票
表决投票组织工作由会议秘书处负责，设监票人 4 人（其中 1 人为
公司监事，1 人为会计师，2 人为现场股东代表）对投票和计票过程进行监督，并由北京市盈科（广州）律师事务所律师作现场见证。
三、会议表决规定
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的相关规定，本次股东会会表决的议案为普通决议案，需出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、每位股东或股东授权代表应拿到表决票一份。股东或股东授权代表应先准确填写并核对股东编号及持股数量，对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权应在相应的意见空格内打“√”，对多选、不选或不投票将视作弃权。最后请在“股东（或股东授权代表）签名”处签名。
3、股东或股东授权代表在填写表决票时，请选用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔，请勿使用红笔或铅笔，否则视作弃权处理。
4、未填、错填、字迹无法辨认的表决结果均视为“弃权”。
四、会场设有一个投票箱，股东或股东授权代表在表决票填写完毕后，请按工作人员的要求依次投票。

五、投票结束后，工作人员将打开票箱进行清点计票，由律师和监票人进行监督，最后将在会上宣布统计结果。
中船海洋与防务装备股份有限公司
股东会秘书处
2025 年 6 月 25 日

2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 10：30
3、会议方式：现场会议
4、会议地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室
二、会议主要议程
1、审议 2025 年第二次临时股东会议案
序号 议 题
1 关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
2、会议交流
股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流。
3、投票表决
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）一名会计师、公司一名监事 及现场两位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果，并由见证律师 宣读法律意见书。
4、会议结束
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

议案一：关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制
审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司应聘请会计师事务所对年度财务报表及内部控制的有效性进行审计，并出具审计报告。公司按照相关程序拟聘请会计师事务所，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会
计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，
审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓
储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处
分 1 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
注册会计 开始从事 开始在信 开始为本公司
项目 姓名 师执业时 上市公司 永中和执 提供审计服务
间 审计时间 业 时间
时间
项目合伙人 邓登峰 2008 年 2008 年 2019 年 2025 年
签字注册会计师 刘丽红 2017 年 2015 年 2019 年 2025 年
质量控制复核人 蒋西军 2000 年 2003 年 2009 年 2025 年
（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况
姓名：邓登峰
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2024 年 启明星辰信息技术集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 云南生物谷药业股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 昆山东威科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2024 年 无锡信捷电气股份有限公司 项目合伙人

时间 上市公司名称 职务
2024 年 康佳集团股份有限公司 项目合伙人
2024 年 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 项目合伙人
2024 年 深圳市南极光电子科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况
姓名：刘丽红
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 启明星辰信息技术集团股份有限公司 签字会计师
2021 年-2022 年 深圳市南极光电子科技股份有限公司 签字会计师
2022 年-2024 年 康佳集团股份有限公司 签字会计师
2024 年 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 签字会计师
2024 年 深圳华侨城股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况
姓名：蒋西军
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 湖南国科微电子股份有限公司 项目合伙人
2024 年 雪天盐业集团股份有限公司 项目合伙人
2024 年 湖南华菱钢铁股份