信凯科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-023
浙江信凯科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1. 召开时间：
1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 2：30。
2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日
9:15-15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技
集团股份有限公司会议室。
3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长李治先生。
6. 本次股东会的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）
7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
8. 会议出席情况：
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 70,559,873 股，占公司有表决权
股份总数的 75.2722％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 70,304,770 股，占公司有表决权股
份总数的 75.0001％。
通过网络投票的股东 122 人，代表股份 255,103 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2721％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 124 人，代表股份 2,364,343 股，占公司有表决
权股份总数的 2.5222％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,109,240 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2501％。
通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 255,103 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2721％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本
次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意 70,536,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9666％；
反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,340,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018％；
反对20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8713％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。
2.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：同意70,536,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666％；
反对 20,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,340,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018％；
反对20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8713％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。
3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意70,534,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,339,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9426％；
反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9305％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。
4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意70,534,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,339,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9426％；
反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9305％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。

5.《关于 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意70,528,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549％；
反对 28,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,332,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6550％；
反对28,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2181％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269％。
6.《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：同意70,534,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；
反对 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 6,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,339,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9426％；
反对18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7655％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918％。
7.《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意2,318,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0671％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0024％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,318,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0671％；
反对 22,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9305％；弃权
23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0024％。
8.《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意70,509,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9290％；
反对 26,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368％；弃权 24,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,314,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8810％；
反对 26,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0997％；弃权24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0193％。
9.《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：同意70,512,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；
反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293％；弃权 27,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,316,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9783％；
反对20,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8755％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1462％。
10.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意70,512,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；
反对 40,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0580％；弃权 6,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 2,316,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9783％；
反对40,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7299％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股）