招商银行:招商银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2025-032
招商银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
(一)本次会议召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二)本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会
议室
(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数（人） 6,363
其中：A 股股东和代理人人数（人） 6,354
H 股股东和代理人人数（人） 9
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 15,365,729,691
其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股） 12,971,446,782
H 股股东和代理人持有股份总数（股） 2,394,282,909
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有
表决权股份总数的比例（%） 60.9271
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 51.4335
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 9.4936
(四)表决方式和本次会议主持情况等
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于 A 股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的列席情况
1.本公司在任董事13人，列席11人，缪建民非执行董事和石岱非执行董事因其他公务未列席会议；
2.本公司在任监事6人，列席6人；
3.本公司董事会秘书列席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,965,032,874 99.9506 1,984,714 0.0153 4,429,194 0.0341
H 股 2,394,207,808 99.9969 60,500 0.0025 14,601 0.0006
普通股合计： 15,359,240,682 99.9578 2,045,214 0.0133 4,443,795 0.0289
2.议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,964,931,643 99.9498 2,052,063 0.0158 4,463,076 0.0344
H 股 2,394,207,808 99.9969 60,500 0.0025 14,601 0.0006
普通股合计： 15,359,139,451 99.9571 2,112,563 0.0137 4,477,677 0.0292
3.议案名称：2024 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,965,047,339 99.9507 1,981,362 0.0153 4,418,081 0.0340
H 股 2,394,207,808 99.9969 60,500 0.0025 14,601 0.0006
普通股合计： 15,359,255,147 99.9579 2,041,862 0.0133 4,432,682 0.0288
4.议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,964,942,039 99.9499 2,009,562 0.0155 4,495,181 0.0346
H 股 2,394,207,808 99.9969 60,500 0.0025 14,601 0.0006
普通股合计： 15,359,149,847 99.9572 2,070,062 0.0135 4,509,782 0.0293
5.议案名称：2024 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,963,154,878 99.9361 5,036,578 0.0388 3,255,326 0.0251
H 股 2,394,207,808 99.9969 60,500 0.0025 14,601 0.0006
普通股合计： 15,357,362,686 99.9455 5,097,078 0.0332 3,269,927 0.0213
6.议案名称：关于 2025 年度中期利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,965,524,324 99.9543 2,499,011 0.0193 3,423,447 0.0264
H 股 2,394,070,308 99.9911 198,000 0.0083 14,601 0.0006
普通股合计： 15,359,594,632 99.9601 2,697,011 0.0176 3,438,048 0.0223
7.议案名称：2025-2029 年资本管理规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,964,994,174 99.9503 2,395,660 0.0185 4,056,948 0.0312
H 股 2,394,207,808 99.9969 60,500 0.0025 14,601 0.0006
普通股合计： 15,359,201,982 99.9575 2,456,160 0.0160 4,071,549 0.0265
8.议案名称：关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,923,064,282 99.6270 44,010,999 0.3393 4,371,501 0.0337
H 股 2,268,245,482 94.7359 126,022,826 5.2635 14,601 0.0006
普通股合计： 15,191,309,764 98.8649 170,033,825 1.1066 4,386,102 0.0285
9.议案名称：2024 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,964,533,690 99.9467 2,077,461 0.0160 4,835,631 0.0373
H 股 2,394,207,808 99.9969 60,500 0.0025 14,601 0.0006
普通股合计： 15,358,741,498 99.9545 2,137,961 0.0139 4,850,232 0.0316
10.00 议案名称：关于选举招商银行第十三届董事会股东董事1和执行董事的议案
10.01 议案名称：选举缪建民先生为本公司股东董事
审议结果：通过
表决情况：
同意