华中数控:第十二届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-064
武汉华中数控股份有限公司
第十二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十九次
会议于 2025 年 6 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，
会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公司章程》、
《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于申请银行贷款暨全资子公司、关联方为公司提供担保的议案》
关联董事陈吉红先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于申请银行贷款暨全资子公司、关联方为公司提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日