上海医药:上海医药集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-065
上海医药集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六
楼裙楼 601 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 605
其中：A 股股东人数 604
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,395,389,898
其中：A 股股东持有股份总数 2,004,333,627
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 391,056,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.5943
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.0490
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.5453
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事霍文逊先生、独立董事万钧女士因其
他公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,999,210,128 99.7444 2,867,678 0.1431 2,255,821 0.1125
H 股 390,613,971 99.8869 440,500 0.1126 1,800 0.0005
普通股合 2,389,824,099 99.7676 3,308,178 0.1382 2,257,621 0.0942
计：
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,998,920,785 99.7299 3,126,021 0.1560 2,286,821 0.1141
H 股 390,394,571 99.8308 660,000 0.1688 1,700 0.0004
普通股合 2,389,315,356 99.7464 3,786,021 0.1581 2,288,521 0.0955
计：
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,999,196,828 99.7437 2,873,334 0.1434 2,263,465 0.1129
H 股 390,613,971 99.8869 440,600 0.1127 1,700 0.0004
普通股合 2,389,810,799 99.7671 3,313,934 0.1383 2,265,165 0.0946
计：
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,999,126,922 99.7402 2,982,884 0.1488 2,223,821 0.1110
H 股 390,425,275 99.8386 629,196 0.1609 1,800 0.0005
普通股合 2,389,552,197 99.7563 3,612,080 0.1508 2,225,621 0.0929
计：
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,999,294,993 99.7486 4,942,734 0.2466 95,900 0.0048
H 股 390,984,571 99.9817 70,000 0.0179 1,700 0.0004
普通股合 2,390,279,564 99.7867 5,012,734 0.2092 97,600 0.0041
计：
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,999,236,287 99.7457 2,881,640 0.1438 2,215,700 0.1105
H 股 390,614,071 99.8869 440,500 0.1127 1,700 0.0004
普通股合 2,389,850,358 99.7687 3,322,140 0.1387 2,217,400 0.0926
计：
7、 议案名称：关于 2025 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,968,226,667 98.1986 33,886,560 1.6906 2,220,400 0.1108
H 股 327,098,108 83.6448 63,956,463 16.3548 1,700 0.0004
普通股 2,295,324,775 95.8226 97,843,023 4.0846 2,222,100 0.0928
合计：
8、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,437,683 99.6559 4,671,244 0.2331 2,224,700 0.1110
H 股 390,611,271 99.8862 443,300 0.1134 1,700 0.0004
普通股合 2,388,048,954 99.6935 5,114,544 0.2136 2,226,400 0.0929
计：
9、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,438,683 99.6560 4,677,644 0.2334 2,217,300 0.1106
H 股 390,611,271 99.8862 443,300 0.1134 1,700 0.0004
普通股合 2,388,049,954 99.6936 5,120,944 0.2138 2,219,000 0.0926
计：
10.00 议案名称：关于发行公司债券的议案
10.01 议案名称：本次债券的票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数