诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的部分回复公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-047
诺德新材料股份有限公司
关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的
信息披露监管问询函的部分回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）
于 2025 年 5 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出
具的《关于诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0703 号）（以下简称“监管问询函”），收函后，公司第一时间就监管问询函中所提的问题逐项进行了认真分析及反复核实。现将相关回复具体内容公告如下：
问题 1、关于实控人、董事被立案调查。根据披露，因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为，公司实控人陈立志、董事许松青被中国证监会立案调查。结合本所上市公司江苏洪田科技股份有限公司(以下简称洪田股份)披露的 2024 年年报及相关公告，公司与洪田股份开展的交易可能构成关联交易，公司涉嫌关联交易信息披露违规。
请公司:（1）补充披露公司实控人陈立志、董事许松青与洪田股份及其控股股东、实控人是否存在应披露而未披露的关联关系或其他利益安排,并自查是否存在其他应披露但未披露的关联交易;（2）补充披露公司与洪田股份开展交易的具体情况，包括合作历史和背景，各年度的交易内容、合同签订时间、交易金额、结算方式、信用政策、
应收或预付款项余额及账期、预付比例、相关资产或服务交付周期以及交易进展等，并对比与其他方交易同类产品的相关情况，说明交易定价及交易条款是否公允;（3）结合问题（2）以及洪田股份主营业务、经营情况等，说明选择其作为公司客户或供应商的主要考虑，并说明与洪田股份的交易中是否存在可能损害公司利益的情形，相关款项是否最终流向大股东及其关联方。请会计师、律师、全体独立董事发表意见。
【回复】
（一）补充披露公司实控人陈立志、董事许松青与洪田股份及其控股股东、实控人是否存在应披露而未披露的关联关系或其他利益安排,并自查是否存在其他应披露但未披露的关联交易
2022 年 7 月 7 日，公司子公司西藏诺德科技以 23.96 元/股的价
格入股洪田股份 5%股份，详情见洪田股份于 2022 年 7 月 9 日披露的
《苏州道森钻采设备股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》
（公告编号：2022-040）。2024 年 12 月 5 日通过上海证券交易所交
易系统集中竞价交易方式减持其持有的洪田股份 100 股股份，持股比例降至 4.99995%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定：持有上市公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人是上市公司关联人，西藏诺德科技成为洪田股份关联人。公司为西藏诺德科技的母公司，因此公司也成为洪田股份关联人。
关于公司实控人陈立志、董事许松青与洪田股份及其控股股东、实控人是否存在其他应披露而未披露的关联关系或其他利益安排，目前公司正在加紧核查，因核查工作涉及的主体较多，同时涉及洪田股份相关主体，暂时尚未有核查结果，公司已督促相关主体尽快明确告
知可能存在的关联关系或其他利益安排。一旦核查确认清楚，公司将及时补充回复。鉴于相关事项暂未核查确认清楚，律师、全体独立董事暂时不能发表相关意见。
（二）补充披露公司与洪田股份开展交易的具体情况，包括合作历史和背景，各年度的交易内容、合同签订时间、交易金额、结算方式、信用政策、应收或预付款项余额及账期、预付比例、相关资产或服务交付周期以及交易进展等，并对比与其他方交易同类产品的相关情况，说明交易定价及交易条款是否公允
1、公司与洪田股份开展交易的具体情况，包括合作历史和背景
公司主要是与洪田股份的控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）开展交易。洪田科技成立于 2012 年，是国内知名的新能源智能装备制造商，是国内锂电铜箔设备领域知名企业，专注于为电解铜箔企业提供一站式规划设计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定制服务，其生产的各类设备产品在行业内占据重要地位，其核心产品为电解铜箔生箔机、阴极辊、溶铜罐、表面处理机等设备及相关的产品。
（1）公司从洪田股份采购的业务情况
公司从 2016 年初开始跟洪田科技有交易，主要是铜箔生产设备的维修、改造，以及与生产铜箔相关的备品备件及其他物料的采购等。从 2016 年末开始，公司根据市场需求情况，先后新建了青海诺德 2.5万吨铜箔生产线、改扩建了惠州电子 2 万吨铜箔生产线、新建了湖北
诺德一期 5.5 万吨铜箔生产线（已建成 3.5 万吨）和江西诺德 1.25 万
吨铜箔生产线（一期规划 5 万吨产能，已建设完成 1.25 万吨），公司通过考察洪田科技生产现场、技术、服务等情况，通过公开招标、询比议价、沟通谈判等方式，先后与其签订了上述铜箔生产线所需的
部分生箔机、阴极辊、分切机、溶铜罐等铜箔生产设备及与铜箔生产相关的备品备件和其他物料等。
（2）公司向洪田股份销售的业务情况
公司 2024 年度向洪田科技销售的均为报废的阳极板，报废的阳极板对公司来说无法直接使用没有用途，而洪田科技有阳极板涂覆生产线，可以将金属铱从报废的阳极板上技术剥离出粗铱，再将粗铱销售给加工粗铱的客户。
2、近三年向洪田股份采购的具体内容、合同签订时间、交易金额、结算方式、信用政策、应收或预付款项余额及账期、预付比例、相关资产或服务交付周期以及交易进展如下:

单位：万元
2022 年度
采购主体 交易内容 合同签订时 交易金额 结算 信用政策 期末应付 期末预付 账期 预付比例 交付周期 交易进展
间 方式 余额 余额 （%）
生箔机、阴极辊、 40%预付款，35%
分切机、溶铜罐、 2020-6-4 30,228.32 电汇 发货款，20%验收 75.00 买方发出送货
青海诺德新 整流电源、水处理 款，5%质保金 1 年以 通知后30日内 2022 年 10 月已转固
材料有限公 系统 3,204.99 内 正常使用
司 40%预付款，35% 买方发出送货
配件 2020-6-29 11,749.85 电汇 发货款，20%验收 75.00 通知后30日内
款，5%质保金
40%预付款，35% 2021 年 10月 5 2022 年 6 月已转固正
阴极辊 2021-5-19 1,283.19 银承 发货款，20%验收 75.00 日前 常使用
款，5%质保金；
40%预付款，35% 2021 年 12月 2 2022 年 6 月已转固正
生箔机 2021-5-19 2,230.09 银承 发货款，20%验收 75.00 日前 常使用
惠州联合铜 款，5%质保金； 1 年以
箔电子材料 40%预付款，35% 485.62 内 2021 年 12月 2 2022 年 6 月已转固正
有限公司 生箔机 2021-5-19 2,123.89 银承 发货款，20%验收 75.00 日前 常使用
款，5%质保金；
张力辊 附图纸 2022-9-23 1.42 电汇 100%验收款 合同签订后 45 2022 年 12 月验收正
日内 常使用
磨刷轴 1500mm 2022-9-23