两面针:两面针2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-027
柳州两面针股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 658
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,413,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 37.1661
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周云祥先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，孙雪东先生、魏佳先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书韦元贤出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,378,844 99.0044 1,830,601 0.8955 204,400 0.1001
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,384,044 99.0070 1,835,101 0.8977 194,700 0.0953
3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,211,444 98.9225 1,885,901 0.9225 316,500 0.1550
4、议案名称：《2024 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,382,644 99.0063 1,830,101 0.8952 201,100 0.0985
5、议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,849,943 98.7457 2,295,801 1.1231 268,101 0.1312
6、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,720,343 98.6823 2,453,201 1.2001 240,301 0.1176
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%
以 上 普
通 股 股 183,360,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股
1%-5%
普 通 股 12,159,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%
以 下 普
通 股 股 6,330,124 71.1727 2,295,801 25.8128 268,101 3.0145
东
其中:市
值 50 万
以 下 普 3,627,061 76.9494 818,401 17.3626 268,101 5.6880
通 股 股
东
市 值 50
万 以 上 2,703,063 64.6594 1,477,400 35.3406 0 0.0000
普 通 股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2024 年度利
5 润分配预案》 18,435,091 87.7903 2,295,801 10.9329 268,101 1.2768
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案 5 为单独统计中小股东投票结果的议
案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师 事务所
律师：周毅、朱海芹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集 人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议