四川美丰:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-35
四川美丰化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15，结束时间为2025年6月26日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
公司于 2025 年 6 月 10 日发布了《关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-33）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 232 人，代表股份 110,417,703 股，占公司有表决权股份总数的 19.7588%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 17.6045%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 230 人，代表股份 12,038,791 股，占公司有表决权股份总数的 2.1543%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 231人，代表股份 38,364,151 股，占公司有表决权股份总数的6.8651%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360
股，占公司有表决权股份总数的 4.7108%。通过网络投票的中小股东 230 人，代表股份 12,038,791 股，占公司有表决权股份总数的 2.1543%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
1.逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式，选举潘志成先生、梁清华女士、
曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起至本届董事会届满。表决情况：
占出席会 占出席会 是
提案 总 得 票 数 议有效表 中小股东 议中小股 否
编码 议案名称 （股） 决权股份 表决之得 东有效表 当
总数比例 票数（股） 决权股份 选
总数比例
选举潘志成先生为公
1.01 司第十一届董事会独 100,832,723 91.3193% 28,779,171 75.0158% 是
立董事
选举梁清华女士为公
1.02 司第十一届董事会独 101,877,878 92.2659% 29,824,326 77.7401% 是
立董事
选举曹麒麟先生为公
1.03 司第十一届董事会独 100,726,874 91.2235% 28,673,322 74.7399% 是
立董事
2.逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式，选举王勇先生、王霜女士、何
琳先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东会审
议通过之日至本届董事会届满。表决情况：
占出席会 占出席会 是
提案 总 得 票 数 议有效表 中小股东 议中小股 否
编码 议案名称 （ 股 ） 决权股份 表决之得 东有效表 当
总数比例 票数（股） 决权股份 选
总数比例
2.01 选举王勇先生为公司 100,491,617 91.0104%28,438,065 74.1267% 是
第十一届董事会非独

立董事
选举王霜女士为公司
2.02 第十一届董事会非独 102,070,836 92.4406%30,017,284 78.2431% 是
立董事
选举何琳先生为公司
2.03 第十一届董事会非独 100,406,839 90.9336%28,353,287 73.9057% 是
立董事
3.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》的议案
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 3 个。
3.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》子议案。表
决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
100,737,730 股 8,853,773 股 826,200 股
占出席本次股东 通过
会有效表决权股 91.2333% 8.0184% 0.7483%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 268,900 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
28,684,178 股 8,853,773 股 826,200 股
占出席本次股东会
中小投资者股东有 74.7682% 23.0782% 2.1536%
效表决权股份总数
的比例
*其中，因未投票默认弃权 268,900 股。
3.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》子
议案。表决情况如下：
总表决情况：

同意 反对 弃权 表决结果
100,737,730 股 8,892,773 股 787,200 股
占出席本次股东会 通过
有效表决权股份总 91.2333% 8.0538% 0.7129%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 268,900 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
28,684,178 股 8,892,773 股 787,200 股
占出席本次股东会中
小投资者股东有效表 74.7682% 23.1799% 2.0519%
决权股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 268,900 股。
3.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》子议
案。表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,332,161 股 8,298,342 股 787,200 股
占出席本次股东会 通过
有效表决权股份总 91.7717% 7.5154% 0.7129%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 268,900 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,278,609 股 8,298,342 股 787,200 股
占出席本次股东会中
小投资者股东有效表 76.3176% 21.6305% 2.0519%
决权股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 268,900 股。
上述列入本次会议逐项表决的 3 个子议案，均经出席本次股
东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上
表决同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：徐小玉、陈培玉
（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的 2025 年第二次临时股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会