申华控股:申华控股2024年年度股东会决议公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2025-24 号
辽宁申华控股股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 509
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 532,987,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.3835
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁高新刚先生主持，本次股东
会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司
章程》规定。
(五)公司董事和高管的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席2人，高新刚董事长、金永利独立董事出席了现场会
议；
2、公司高管沈明会、陈剑飞、周春列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,017,244 99.0675 4,270,000 0.8011 700,061 0.1314

2、 议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,034,244 99.0707 4,127,300 0.7744 825,761 0.1549
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,021,244 99.0683 4,130,800 0.7750 835,261 0.1567
4、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 527,455,623 98.9621 4,895,921 0.9186 635,761 0.1193
5、 议案名称：2024 年度决算报告及 2025 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 526,689,344 98.8184 5,753,400 1.0795 544,561 0.1021
6、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年年审及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,642,544 99.1848 3,776,300 0.7085 568,461 0.1067
7、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,583,539 73.6198 3,667,900 21.4590 841,161 4.9212
8、 议案名称：关于公司 2025 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,752,744 99.2055 3,760,000 0.7055 474,561 0.0890
9、 议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,086,423 99.0805 4,007,100 0.7518 893,782 0.1677
10、 议案名称：修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 527,331,544 98.9389 5,089,480 0.9549 566,281 0.1062
11、 议案名称：修改《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 527,193,744 98.9130 5,089,480 0.9549 704,081 0.1321
12、 议案名称：修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 527,199,444 98.9141 5,086,080 0.9543 701,781 0.1316
议案名称：关于购买董事高管责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,056,744 99.0749 4,333,280 0.8130 597,281 0.1121
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 关于选举高新刚为公司第十三 521,438,421 97.8332 是
届董事会董事
14.02 关于选举都波为公司第十三届 521,490,541 97.8430 是
董事会董事
14.03 关于选举范凯为公司第十三届 521,465,768 97.8383 是
董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
15.01 关于选举金永利为公司第十三 521,438,871 97.8333 是
届董事会独立董事
15.02 关于选举李卓为公司第十三届 521,137,477 97.7767 是
董事会独立董事
15.03 关于选举俞奕鉴为公司第十三 521,133,181 97.7759 是
届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2024 年度利润分配方案 33,234,184 8