隧道股份:上海隧道工程股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2025-028
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,321,289,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人董事，出席 4 人，董事屠旋旋先生、独立董事褚君浩先生、
王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东会。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,316,170,826 99.6126 4,771,074 0.3610 347,402 0.0264
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,316,237,126 99.6176 4,704,674 0.3560 347,502 0.0264
3、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,316,667,237 99.6501 4,451,663 0.3369 170,402 0.0130
4、 议案名称：公司关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,315,523,626 99.5636 4,973,774 0.3764 791,902 0.0600
5、 议案名称：公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 332,206,316 98.3631 4,713,174 1.3955 814,924 0.2414
6、 议案名称：公司 2025 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,276,940,422 96.6435 42,749,978 3.2354 1,598,902 0.1211
7、 议案名称：公司股东会对董事会授权方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,276,664,700 96.6226 42,981,178 3.2529 1,643,424 0.1245
8、 议案名称：公司 2024 年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,315,694,115 99.5765 4,780,163 0.3617 815,024 0.0618
(二)累积投票议案表决情况
1、 公司关于补选第十届董事会董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是
号 席会议有效 否
表决权的比 当
例（%） 选
9.01 选举刘纯洁先生为公司第十届董 1,309,781,836 99.1290 是
事会董事
9.02 选举袁涛先生为公司第十届董事 1,311,001,310 99.2213 是
会董事
2、 公司关于增补第十届董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
10.01 选举张桂戌先生为公司第十届董 1,280,126,160 96.8846 是
事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 公 司 100,800,098 95.6156 4,451,663 4.2227 170,402 0.1617
2024
年 度
利 润
分 配
预案
4 公 司 99,656,487 94.5308 4,973,774 4.7179 791,902 0.7513
关 于
变 更
会 计
师 事
务 所
的 议
案
5 公 司 99,894,065 94.7562 4,713,174 4.4707 814,924 0.7731
关 于
预 计
2025
年 度
日 常
关 联
交 易
的 议
案
7 公 司 60,797,561 57.6705 42,981,178 40.7705 1,643,424 1.5590
股 东
会 对
董 事
会 授
权 方
案
8 公 司 99,826,976 94.6925 4,780,163 4.5343 815,024 0.7732
2024
年 董
事、监
事 年

度 薪
酬 情
况 报
告
9.01 选 举 93,914,697 89.0843 - - - -
刘 纯
洁 先
生 为
公 司
第 十
届 董
事 会
董事
9.02 选 举 95,134,171 90.2411 - - - -
袁 涛
先 生
为 公
司 第
十 届
董 事
会 董