隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-030
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四
十五次会议，于 2025 年 6 月 24 日发出会议通知，并进行了电话确认，
于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
经公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名，董事会同意王刚先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致。
（二）《公司关于董事会授权董事长签署迪拜 DSST 项目投标授权书
的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通
过：通过）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 28 日