中国银行:中国银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-050
中国银行股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
国银行总行大厦、中国香港中环金融街 8 号香港四季酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席
及通过网络投票出席） 2,708
其中：A 股股东人数 2,643
H 股股东人数 65
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 265,815,141,093
其中：A 股股东持有股份总数 226,063,565,909
H 股股东持有股份总数 39,751,575,184
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有
表决权股份总数的比例（%） 82.496865
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.159794
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 12.337071

根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无
需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行现任董事16人，出席15人，董事刘进先生因其他重要公务未
能出席会议；
2. 本行现任监事4人，出席4人；
3. 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：中国银行 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 264,966,239,950 99.680642 784,821,485 0.295251 64,079,658 0.024107

2. 议案名称：中国银行 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 264,965,658,200 99.680423 785,420,185 0.295477 64,062,708 0.024100
3. 议案名称：中国银行 2024 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 264,929,285,772 99.666740 821,789,113 0.309158 64,066,208 0.024102
4. 议案名称：中国银行 2025 年度固定资产投资预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 265,781,352,253 99.987289 27,921,644 0.010504 5,867,196 0.002207
5. 议案名称：聘请本行 2025 年度外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 265,774,315,229 99.984641 34,788,168 0.013088 6,037,696 0.002271

6. 议案名称：选举高美懿女士担任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 259,831,799,127 97.749059 5,975,877,366 2.248133 7,464,600 0.002808
7. 议案名称：选举胡展云先生担任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 265,615,424,032 99.924866 191,972,161 0.072220 7,744,900 0.002914
8. 议案名称：中国银行 2025-2026 年度发行金融债券计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 265,753,614,293 99.976854 55,321,468 0.020812 6,205,332 0.002334
9. 议案名称：修订《中国银行股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股合计： 251,984,569,328 94.796921 12,798,050,603 4.814643 1,032,521,162 0.388436

10. 议案名称：修订《中国银行股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 265,695,456,831 99.954975 112,448,580 0.042303 7,235,682 0.002722
11. 议案名称：修订《中国银行股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 265,780,368,156 99.986918 27,561,755 0.010369 7,211,182 0.002713
12. 议案名称：不再设立中国银行监事会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 265,711,017,270 99.960828 59,374,790 0.022337 44,749,033 0.016835

(二) 持有本行有表决权股份数5%以下A 股股东对如下议案的表决
情况：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 聘请本行 2025 年 9,440,681,777 99.932709 2,586,643 0.027380 3,770,383 0.039911
度外部审计师
选举高美懿女士
6 担任本行独立非 9,261,191,449 98.032745 180,651,171 1.912252 5,196,183 0.055003
执行董事
选举胡展云先生
7 担任本行独立非 9,437,325,876 99.897185 4,479,444 0.047