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宏辉果蔬:2024年年度股东会决议公告

公告时间:2025-06-27 19:00:12

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-037
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 394
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 288,361,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 50.5542
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长黄暕先生主持,会议表决方式为现场
投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书和高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 287,167,440 99.5861 1,053,080 0.3652 140,495 0.0487
2、议案名称:关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 287,168,140 99.5863 1,050,480 0.3643 142,395 0.0494
3、议案名称:关于 2024 年度董事薪酬/津贴的议案

审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 287,062,799 99.5498 1,152,212 0.3996 146,004 0.0506
4、议案名称:关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 287,060,999 99.5492 1,155,512 0.4007 144,504 0.0501
5、议案名称:关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 286,976,040 99.5197 1,030,780 0.3575 354,195 0.1228
6、议案名称:关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 286,968,356 99.5170 1,104,110 0.3829 288,549 0.1001
7、议案名称:关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 286,981,940 99.5218 1,090,080 0.3780 288,995 0.1002
8、议案名称:关于公司 2025 年度授信融资及担保总额相关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 286,966,697 99.5165 1,107,649 0.3841 286,669 0.0994
9、议案名称:关于《公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 287,055,195 99.5472 1,032,140 0.3579 273,680 0.0949
10、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 287,114,494 99.5677 993,410 0.3445 253,111 0.0878
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以
上普通股
股东 252,087,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 29,290,486 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 5,590,050 80.0556 1,104,110 15.8121 288,549 4.1323
其 中 : 市
值50万以
下普通股
股东 1,810,975 74.6847 475,204 19.5974 138,649 5.7179
市值50万
以上普通
股股东 3,779,075 82.9130 628,906 13.7982 149,900 3.2888
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
6 关于2024年度利 21,01 93.7859 1,104 4.9266 288,5 1.2875
润分配预案的议 8,596 ,110 49

8 关于公司2025年 21,01 93.7785 1,107 4.9424 286,6 1.2791
度授信融资及担 6,937 ,649 69
保总额相关事项
的议案
9 关于《公司未来 21,10 94.1734 1,032 4.6055 273,6 1.2212
三年(2025-2027 5,435 ,140 80
年)股东回报规
划》的议案
10 关于提请股东会 21,16 94.4380 993,4 4.4326 253,1 1.1294
授权董事会制定 4,734 10 11
2025 年度中期分
红方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定,本次会议议案 6、议案 9、议案 10 为特别议案,其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过,特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。无议案涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所
律师:周姗姗、李莎莎
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会表决程序
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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