金钼股份:金钼股份第五届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-017
金堆城钼业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次
会议通知和材料于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件的形式送达全体董事，会
议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于增补公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。
同意增补董事李少博为公司第五届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷款的议案》。
同意为控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司提供 20,000 万元人民币委托贷款，贷款期限 1 年，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 5%确定，按季调整，按季付息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供委托贷款的议案》。
同意为控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供 2,000
万元人民币委托贷款，贷款期限 1 年，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 5%确定，按季调整，按季付息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日