斯瑞新材:2025第一次临时股东会决议公告

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-036
陕西斯瑞新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
普通股股东人数 106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 493,490,009
普通股股东所持有表决权数量 493,490,009
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.6796
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6796
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 493,396,103 99.9809 72,456 0.0146 21,450 0.0045
2.00、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 493,056,869 99.9122 412,113 0.0835 21,027 0.0043
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 493,057,819 99.9124 411,163 0.0833 21,027 0.0043
2.03、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 493,056,869 99.9122 412,113 0.0835 21,027 0.0043
2.04、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 493,086,013 99.9181 369,716 0.0749 34,280 0.0070
2.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 493,068,969 99.9146 412,113 0.0835 8,927 0.0019
2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 493,069,919 99.9148 411,163 0.0833 8,927 0.0019
2.07、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 493,087,063 99.9183 394,019 0.0798 8,927 0.0019
2.08、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 493,088,013 99.9185 393,069 0.0796 8,927 0.0019
3、议案名称：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 92,662,107 99.8578 122,318 0.1318 9,600 0.0104
（二） 累积投票议案表决情况
4.00、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 《选举王文斌为公司第四 469,812,923 95.2021 是
届董事会非独立董事》
4.02 《选举盛庆义为公司第四 469,807,824 95.2010 是
届董事会非独立董事》
4.03 《选举张航为公司第四届 469,817,721 95.2030 是
董事会非独立董事》
5.00、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 《选举袁养德为公司第四 469,831,122 95.2058 是
届董事会独立董事》
5.02 《选举耿英三为公司第四 469,791,825 95.1978 是
届董事会独立董事》
5.03 《选举李静为公司第四届 469,821,087 95.2037 是
董事会独立董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于第四届
3 董事会董事薪 23,974,896 99.4527 122,318 0.5074 9,600 0.0399
酬 方 案 的 议
案》

《选举王文斌
4.01 为公司第四届 11,300,091 46.875