方正科技:方正科技2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-034
方正科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金
融中心 33A 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,673
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,696,766,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.6869

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,684,240,692 99.2617 12,064,298 0.7110 461,263 0.0273
2、 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,977,736 97.0594 9,150,098 2.0511 3,967,463 0.8895
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,930,236 97.0488 10,039,798 2.2505 3,125,263 0.7007
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,808,629 97.0215 12,689,605 2.8445 597,063 0.1340
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 432,583,829 96.9711 12,900,805 2.8919 610,663 0.1370
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,531,929 97.1837 12,017,105 2.6938 546,263 0.1225
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,874,836 97.2605 11,658,398 2.6134 562,063 0.1261
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,938,722 97.0507 12,599,612 2.8244 556,963 0.1249

2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,214,929 97.1126 11,423,805 2.5608 1,456,563 0.3266
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,174,529 97.1035 12,291,305 2.7553 629,463 0.1412
2.10 议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,257,936 97.1222 12,251,898 2.7464 585,463 0.1314
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,584,329 96.9712 12,620,105 2.8290 890,863 0.1998
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,569,629 96.9679 12,628,705 2.8309 896,963 0.2012
5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,024,229 97.0698 9,847,905 2.2075 3,223,163 0.7227
6、 议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情
况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,683,586,575 99.2232 9,857,605 0.5809 3,322,073 0.1959
7、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 432,949,329 97.0531 9,831,905 2.2039 3,314,063 0.7430
8、 议案名称：关于制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,686,905,792 99.4188 6,636,898 0.3911 3,223,563 0.1901
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意