中铁工业:中铁工业2024年年度股东会决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-020
中铁高新工业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 06 月 27 日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,165,637,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4695
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司 2024 年年度股东会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；
3、公司总会计师、总法律顾问宁辉东列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,641,459 99.7429 2,736,039 0.2347 260,467 0.0224
2、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,631,259 99.7420 2,749,539 0.2358 257,167 0.0222
3、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,639,039 99.7427 2,494,239 0.2139 504,687 0.0434
4、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,633,739 99.7422 2,499,539 0.2144 504,687 0.0434
5、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,613,639 99.7405 2,499,539 0.2144 524,787 0.0451
6、议案名称：《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,754,159 99.7525 2,730,039 0.2342 153,767 0.0133
7、议案名称：《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关
联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,870,206 90.0289 7,175,086 9.6599 231,067 0.3112
8、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,147,459 99.7005 2,982,039 0.2558 508,467 0.0437
9、议案名称：《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,663,739 99.7448 2,806,039 0.2407 168,187 0.0145
10、议案名称：《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,693,139 99.7473 2,483,739 0.2130 461,087 0.0397
11、议案名称：《关于公司 2025 下半年至 2026 上半年对外担保额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,647,939 99.7434 2,568,539 0.2203 421,487 0.0363
12、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,152,376,927 98.8623 12,795,251 1.0977 465,787 0.0400
自本次股东会决议通过之日起，公司监事会正式取消，由公司董事会审计与风险管理委员行使监事会职权。
13、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,152,261,527 98.8524 12,910,651 1.1076 465,787 0.0400
14、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,152,283,526 98.8543 12,910,652 1.1076 443,787 0.0381
15、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意