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嘉美包装:第三届董事会第十七次会议决议的公告

公告时间:2025-06-29 15:32:55

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-042
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出,并于 2025 年 6 月
27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告》(公告编号:2025-043)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二) 审议并通过《关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司向星展银行申请综合授信的公告》(公告编号:2025-044)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-042
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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