上实发展:上实发展第九届董事会第十八次会议决议公告
公告时间:2025-06-30 15:32:42
证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:2025-19
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
十八次(临时)会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件形式通知各
位董事,会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事,会议于
2025 年 6 月 30 日(星期一)以通讯方式召开,会议应参加董事七名,
实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司关于新增<市值管理制度>的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》等规定,制定公司《市值管理制度》。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日
报备文件
1. 经与会董事签署的公司第九届董事会第十八次会议决议。