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中国化学:中国化学第五届董事会第二十七次会议决议公告

公告时间:2025-06-30 16:23:14

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2025-030
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第二十七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日发出,会议于 2025
年 6 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 6 人,
实际出席董事 6 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司董事会专门委员会名称及其组成人员的议案》
同意调整公司董事会专门委员会名称及其组成人员:
董事会原审计与风险管理委员会(监督委员会)改为审计与风险委员会,由兰如达董事、李胜利董事、李健董事 3 人组成,
召集人是兰如达董事。
董事会原战略委员会改为战略与投资委员会,由莫鼎革董事长、王伟董事、兰春杰董事 3 人组成,召集人是莫鼎革董事长。
提名委员会由莫鼎革董事长、李健董事、兰春杰董事 3 人组成,召集人是莫鼎革董事长。
薪酬与考核委员会由李健董事、王伟董事、兰如达董事 3 人组成,召集人是李健董事。
表决结果:通过。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二五年七月一日

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