泛亚微透:泛亚微透2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-041
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
普通股股东人数 51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,276,769
普通股股东所持有表决权数量 37,276,769
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.9634
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.9634
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈强先生、钱技平先生因公务原因无
法出席，已履行请假程序；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王少华出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 7,804,993 99.7991 6,632 0.0848 9,078 0.1161
关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。
2、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,266,779 99.9732 912 0.0024 9,078 0.0244
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于对参 3,209,497 99.5128 6,632 0.2056 9,078 0.2816
股公司增资
暨关联交易
的议案》
《关于变更
注册资本及
修 订 < 公 司
2 章 程 > 并 办 6,328,348 99.8423 912 0.0143 9,078 0.1434
理工商变更
登 记 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 1 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东会所有议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会议案 2 涉及关联交易，关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：刘品、万茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日