金健米业:金健米业关于调整公司下设子公司2025年度部分日常关联交易实施主体的公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-33 号
金健米业股份有限公司
关于调整公司下设子公司 2025 年度部分日常关联交易
实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●由于关联方长沙帅牌油脂有限公司对业务进行调整，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下设子公司需在 2025 年度原预计向长沙帅牌油脂有限公司购买产品、商品的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南省食用油控股集团有限公司。本次拟调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司 2025 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。
●本次调整日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
●本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2025 年 6 月 30 日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了
《关于调整公司下设子公司 2025 年度部分日常关联交易实施主体的议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次调整日常关联交易实施主体事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关
规定，本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。
2、本次调整部分 2025 年度日常关联交易实施主体的情况
公司下设子公司原预计在 2025 年 12 月 31 日前向湖南农业集团
旗下三级全资子公司长沙帅牌油脂有限公司（以下简称“帅牌公司”）
购买产品不超过人民币 480 万元（不含税）。上述事项已经公司分别
于 2025 年 1 月 23 日、2 月 17 日召开的第九届董事会第三十六次会
议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
现由于帅牌公司业务调整，为保障公司有关业务顺利开展，公司
下设子公司需在 2025 年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下
对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方帅牌公司购买
产品的业务调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司（以下简
称“食用油公司”）开展。本次调整前后的关联交易实施主体仍为湖
南农业集团旗下子公司，且除前述关联交易实施主体发生变更外，公
司下设子公司 2025 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。
本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如下：
单位：元、人民币
序 关联交易 调整前 2025 年 调整后 2025 年 2025 年 1-5 月 2024 年实际
号 类型 关联人 度预计额度 度预计额度 实际发生金额 发生金额
（不含税） （不含税） （不含税） （不含税）
调整前关联交易主体：
4,800,000.00 0 0 0
向关联人 长沙帅牌油脂有限公司
1 购 买 产
品、商品 调整后关联交易主体：
湖南省食用油控股集团 0 4,800,000.00 1,962,169.13 285,366.98
有限公司
总 计 - 4,800,000.00 4,800,000.00 1,962,169.13 285,366.98
3、截至公告日，公司 2025 年度已披露的日常关联交易情况
①公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2 月 17 日召开的第九届董事
会第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易
额度的议案》，公司及子公司预计在 2025 年 12 月 31 日之前拟与湖
南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 87,229,757.38 元（不含税），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人
提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 24 日、2
月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2025-02 号）、《金健米业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2025-06 号）。
②公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交
易的议案》，同意公司下属子公司在 2025 年 12 月 31 日之前新增向
关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币 400.00 万元（不含税）。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2025-16 号）。
③公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属
子公司在 2025 年 12 月 31 日之前新增向关联方湖南省原生国际贸易
有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币 360.00
万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2025-24 号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况

序 企业名称 企业类型 注册资本 法定 成立时间 注册地址 经营范围
号 (万元) 代表人
食用植物油、油料及其副产品的收购、生产、加工、
仓储、运输、销售及进出口业务（国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；食用油
生产的原辅材料、包装材料、仪器仪表、机械设备、
有限责任 长沙市天 零配件及技术的收购、销售及进出口业务（国家限
湖南省食 公 司 ( 非 心区湘府 定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
1 用油控股 自然人投 50,000 孟京 2021 年 5 中 路 369 农作物、林木的种苗繁育及销售；食品质量安全检
集团有限 资或控股 月 24 日 号星城荣 测；农副产品、预包装食品、果品、蔬菜、禽、蛋
公司 的法人独 域园综合 及水产品、调味品、散装食品、化妆品、日化洗涤
资) 楼 1317 用品、卫生用品、饲料、肥料的收购、销售与互联
网销售；农业技术、林业技术的科学研究、技术开
发、技术服务、技术咨询、技术转让；粮食收购与
销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
食用植物油加工；预包装食品、米、面制品及食用
有限责任 油的批发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除
公 司 ( 非 长沙市开 外）；货物专用运输（罐式）；物流代理服务；仓
长沙帅牌 自然人投 1992 年 11 福区金霞 储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；
2 油脂有限 资或控股 2,000 皮明贵 月 24 日 经济开发 装卸服务（砂石除外）；机械设备租赁；自有厂房
公司 的法人独 区金霞粮 租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国
资)