中国巨石:中国巨石股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-052
中国巨石股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 950
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,281,380,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.9898
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长刘燕先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,279,007,482 99.8959 2,051,403 0.0899 321,610 0.0142
2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,277,924,063 99.8484 3,153,226 0.1382 303,206 0.0134
3、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,279,173,061 99.9032 1,909,985 0.0837 297,449 0.0131
4、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,279,191,411 99.9040 1,876,387 0.0822 312,697 0.0138
5、议案名称：《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,115,821,574 92.7430 151,992,318 6.6622 13,566,603 0.5948
6、议案名称：《关于修订公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,279,105,882 99.9002 1,921,516 0.0842 353,097 0.0156
7、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,279,052,839 99.8979 2,008,750 0.0880 318,906 0.0141
8、议案名称：《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,279,103,243 99.9001 1,977,633 0.0866 299,619 0.0133
9、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,279,020,770 99.8965 2,057,406 0.0901 302,319 0.0134
10、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,279,112,170 99.9005 1,954,519 0.0856 313,806 0.0139
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于取消公司监
事会并废止<监事
1 433,528,668 99.4556 2,051,403 0.4706 321,610 0.0738
会议事规则>的议
案》

《关于修订<公司章
2 432,445,249 99.2070 3,153,226 0.7233 303,206 0.0697
程>的议案》
《关于修订公司<股
3 东会议事规则>的 433,694,247 99.4935 1,909,985 0.4381 297,449 0.0684
议案》
《关于修订公司<董
4 事会议事规则>的 433,712,597 99.4978 1,876,387 0.4304 312,697 0.0718
议案》
《关于修订公司<独
5 立董事制度>的议 270,342,760 62.0192 151,992,318 34.8684 13,566,603 3.1124
案》
《关于修订公司<独
6 立董事专门会议工 433,627,068 99.4781 1,921,516 0.4408 353,097 0.0811
作细则>的议案》
《关于修订公司<关
7 联交易管理办法> 433,574,025 99.4660 2,008,750 0.4608 318,906 0.0732
的议案》
《关于修订公司<规
范与关联方资金往
8 433,624,429 99.4775 1,977,633 0.4536 299,619 0.0689
来的管理制度>的
议案》
《关于修订公司<对
9 外担保管理办法> 433,541,956 99.4586 2,057,406 0.4719 302,319 0.0695